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Des hommes d’affaire liés aux Émirats arabes unis ont versé 3 millions de dollars aux démocrates et aux républicains après la victoire de Trump

Un groupe d’hommes accusés par le ministère américain de la Justice d’avoir conspiré pour faire passer illégalement 3,5 millions de dollars d’un gouvernement du Moyen-Orient pour soutenir la candidature d’Hillary Clinton à la présidence de 2016 ont depuis lors donné plus de 3 millions de dollars aux démocrates et aux républicains, comme le montrent les dossiers des élections fédérales.

Les experts du financement des campagnes électorales ont déclaré au MEE que les révélations concernant la poursuite des contributions ont soulevé de  » sérieuses préoccupations  » et devraient être examinées de près. Le ministère de la justice a refusé de dire au MEE s’il enquêtait sur les dons de la campagne de 2016.

Un article du New York Times a révélé que le prince héritier d’Abou Dhabi, le souverain de facto des Emirats Arabes Unis, est impliqué directement dans la tentative de dissimuler des contributions excessives à la campagne présidentielle d’Hillary Clinton en 2016.

Le ministère de la Justice a annoncé avoir inculpé huit hommes pour conspiration en vue de verser 3,5 millions de dollars à des comités politiques soutenant la candidature de Hillary Clinton à la présidence.

Les procureurs ont déclaré que l’argent venait de George Nader – un homme d’affaires récemment accusé de trafic d’un enfant à des fins sexuelles. Nader était une figure clé du scandale Trump-Russie. Selon l’avocat spécial Robert Mueller, il aurait aidé à organiser des réunions entre les conseillers Trump et les émissaires russes.

Les donateurs appelaient leurs contributions à la campagne  » produits de boulangerie  » et plus souvent » baklava « . Ils appelaient Hillary Clinton « Notre Soeur » ou « la Grande Dame ».

Et ils ont fait référence à leur parrain ultime par les initiales H.H, pour Sa Majesté, le Prince héritier Mohammed bin Zayed des Emirats Arabes Unis, l’un des plus proches partenaires du Pentagone au Moyen-Orient et l’un des plus gros investisseurs étrangers d’influence à Washington.

« Nous vous enverrons une note à ce sujet selon les instructions de Son Altesse Royale, a écrit George Nader, un émissaire de confiance du prince héritier, dans un SMS fin juin 2016, décrivant un paiement d’un million de dollars de « baklava », selon un acte d’accusation non scellé cette semaine par le ministère de la Justice.

« Je pars tôt le matin pour rejoindre Sa Majesté « , a écrit M. Nader dans un autre message quelques mois plus tard à Ahmad Khawaja, un libano-américain et PDG d’une société de traitement des paiements en ligne appelée Allied Wallet Inc . « Je lui ai déjà parlé de l’événement merveilleux avec notre sœur et il était ravi et il veut tout savoir en personne. »

Selon l’acte d’accusation, Nader aurait comploté avec Andy Khawaja, PDG d’une société de traitement de paiements en ligne en pleine crise, dans le but de fournir des dons massifs à des campagnes démocratiques aux groupes démocrates. Khawaja aurait versé les contributions en son propre nom, par l’intermédiaire de son épouse et de sa société, puis aurait été remboursé par Nader. Six associés de Khawaja ont également été accusés d’avoir agi en tant que donneurs de paille dans le cadre de ce programme. Il est illégal de faire des dons de campagne politique au nom de quelqu’un d’autre. Ces accusations figurent parmi les 53 chefs figurant dans l’acte d’accusation de mardi.

Alors qu’il organisait les paiements aux groupes démocrates, Nader « a rendu compte à un responsable d’un gouvernement étranger de ses efforts pour gagner de l’influence », a déclaré le procureur dans un communiqué mardi. Ils n’ont pas nommé ce gouvernement.

Selon le rapport Mueller, Nader « travaillait pour la cour royale des Émirats arabes unis » en 2016. Le rapport décrivait les efforts de Nader pendant la période de transition présidentielle pour aider les EAU à organiser des réunions entre l’équipe Trump et la Russie.

Les procureurs ont pourtant fait bien remarquer mardi peu au sujet d’un don d’un million de dollars que la société de Khawaja, Allied Wallet, avait fait au comité d’inauguration de Trump. Selon les emails obtenus par Mother Jones, Khawaja a invité Nader à l’inauguration. Dans un formulaire apparemment envoyé au comité inaugural, Khawaja a décrit Nader comme un « conseiller » pour Allied Wallet.

L’acte d’accusation de Khawaja fait de lui le deuxième donateur majeur et fondateur de Trump à être accusé d’avoir illégalement canalisé des dons politiques antérieurs aux démocrates.

En octobre, Imaad Zuberi, un homme d’affaires californien qui avait donné 900 000 dollars au comité inaugural de Trump, a accepté de plaider coupable pour un projet de près de 10 ans dans le cadre duquel il a sollicité de l’argent auprès de sociétés et d’entreprises étrangères afin de faire un don aux campagnes politiques américaines contre les étrangers. nom.

Comme dans Khawaja, les procureurs n’ont pas indiqué s’ils enquêtaient sur la question de savoir si les fonds que Zuberi avait versés au comité inaugural provenaient d’une autre source. Zuberi a dit Mother Jones L’année dernière, son premier don venait de sa poche.

Même si les procureurs étaient en mesure d’identifier les dons de paille au comité d’inauguration de Trump, ils pourraient faire face à des obstacles importants dans l’introduction d’une affaire pénale. C’est parce que la collecte de fonds pour les inaugurations présidentielles “n’est pas réglementée aussi strictement que les fonds recueillis pour influencer l’élection elle-même”, explique Paul Ryan, expert en financement de campagne chez Common Cause.

En particulier, la loi qui interdit de faire une contribution au nom d’une autre personne à une campagne politique ne s’applique pas aux comités inauguraux. Treize des chefs d’accusation mentionnés dans l’acte d’accusation de mardi concernent des violations de cette loi.

Peter Carr, un porte-parole de la division criminelle du ministère de la Justice, qui a annoncé l’acte d’accusation contre Khawaja et Nader, a refusé de commenter à la suite d’enquêtes sur d’éventuelles enquêtes liées au comité inaugural.

Les accusations portées contre Khawaja et Nader s’inscrivent dans un contexte juridique différent pour les deux hommes. Nader, qui a été condamné en République tchèque en 2003 pour avoir abusé sexuellement de mineurs, a été arrêté en juin à New York. Il est toujours emprisonné pour pornographie enfantine et transport d’un enfant de 14 ans à des fins sexuelles. Lundi, six avocats représentant Nader dans cette affaire ont déposé des requêtes en retrait de son conseil. On ne sait pas si leur retrait a quelque chose à voir avec les nouvelles allégations de financement de campagne.

En mai, Khawaja et son entreprise ont accepté de payer 110 millions de dollars à la Federal Trade Commission pour régler les accusations selon lesquelles la société aurait sciemment traité des paiements pour des entreprises en ligne frauduleuses, notamment des sociétés de recouvrement de créances et de matériel pornographique. Khawaja doit également faire face à une enquête criminelle fédérale en cours sur la conduite de son entreprise, selon des personnes au courant de l’enquête. Cette enquête est apparemment distincte de l’affaire du financement de la campagne. Khawaja, qui n’a pas répondu aux questions concernant cette enquête, a déclaré Mother Jones en octobre, il avait retenu les services d’une équipe juridique de grande puissance, composée de l’ancien directeur du FBI, Louis Freeh, et de deux anciens avocats d’OJ Simpson: Robert Shapiro et Alan Dershowitz. Dershowitz, un défenseur de premier plan de Trump, a déclaré mardi qu’il ne pouvait pas se prononcer sur qui il représentait. Freeh et Shapiro n’ont pas répondu aux demandes de renseignements.

Khawaja a déclaré qu’il voyageait à l’étranger depuis quelques mois. Dans un message envoyé jeudi, il a déclaré être en Chine mais envisage de rentrer aux États-Unis pour « faire face à ces fausses accusations ». Dans un appel téléphonique d’octobre, parlant de ce qu’il a dit être Tokyo, il était provocant. Il a affirmé que les accusations portées contre lui avaient été fabriquées par des membres républicains anonymes inquiets pour son soutien à la campagne présidentielle de Joe Biden. Khawaja a déclaré que ses avocats « tomberaient sur » ses critiques « comme la main de Dieu ».

« Dites-leur qu’Andy ne va pas arrêter de soutenir les démocrates », a-t-il déclaré. “Il ne va pas arrêter de soutenir Joe Biden. Et laissez-les aller se faire foutre.

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