معهد دولي يرصد تنامي فضائح الإمارات وتزايد الضغوط عليها
رصد معهد Quinc الدولي تنامي فضائح الإمارات وتزايد الضغوط عليها لوقف تورطها في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن ممارسات التحريض وتشويه السمعة واسعة النطاق.
وقال المعهد في مقال تحليلي نشرته مجلة Responsible Statecraft الإلكترونية، إن ما تعتقد الإمارات أنها حماية مميزة تتمتع بها بدأت تتلاشى تدريجيا.
وذكر المعهد أن الإمارات عملت لسنوات على تبييض صورتها في وقت تتورط باتهامات غسيل الأموال وتخترق امتثال العقوبات وانتهاكات حقوق الإنسان، والكشف المتكرر عن العمليات السرية للمراقبة والمراقبة خارج حدود البلاد.
وأشار إلى ما كشفته التسريبات الأخيرة المتعلقة بمخزن يحتوي على 78,000 وثيقة داخلية كيف قامت شركة سويسرية تديرها عميل سابق للمخابرات بتشويه سمعة حوالي 1,000 شخص، بما في ذلك النشطاء والصحفيين والسياسيين، و400 منظمة في 18 دولة أوروبية.
واتُهم هؤلاء الأشخاص، في كثير من الأحيان بناءً على أدلة ضعيفة، بأنهم إسلاميون أو نقاد للإمارات.
وفي يونيو، أطلق أعضاء البرلمان البريطاني تحقيقًا ثنائي الأحزاب في معاملة الإمارات للمسؤولين التنفيذيين الأجانب المتهمين بانتهاك القانون.
واتهم النواب الإمارات بعدم وجود سلطة قضائية مستقلة وعملية نظامية.
قالت العريفة هيلينا كينيدي، محامية بارزة وعضوة في حزب العمال في مجلس اللوردات، التي رأست التحقيق: “هناك نواقص في العديد من تلك الجوانب في الإمارات”.
في شهادتها، وصفت ميريديث موريسون، رئيسة مجموعة المشورة في مجمعة لمخاطر الأعمال، الإمارات بأنها “أكبر مخاطر الأعمال الكامنة في الشرق الأوسط – لأنها تعمل تحت الرادار”.
في تكرار لكارثة عام 2006، عندما سعت دبي لاستحواذ شركة “بينينسولار آند أورينتال ستيم نافيجيشن كومباني” (بي أند أو)، يقوم مسؤولو الأمن القومي الأمريكيين بفحص استثمار الشركة السيادي الإماراتي مبادلة لشركة استثمارية مقرها نيويورك بقيمة 3 مليارات دولار.
وتتركز قلق الولايات المتحدة هذه المرة حول الروابط الوثيقة بين الإمارات والصين. فاتفاقية الإمارات لشراء بنية تحتية 5G من شركة الاتصالات الصينية هواوي عرقلت جهود الإمارات لشراء مقاتلات إف-35 الأمريكية.
وقد أفادت المخابرات الأمريكية بأنه تم استئناف البناء في منشأة عسكرية صينية مشتبه بها في ميناء خليفة بأبوظبي بعد عام من إعلان الإمارات أنها أوقفت المشروع بسبب مخاوف أمريكية.
واتفقت شركة مبادلة الإماراتية في مايو على شراء حصة قدرها 70 في المائة في شركة فورترس، وهي شركة استثمار خاصة ومستثمرة في الديون المتعثرة، من شركة سوفتبانك اليابانية.
تتألف محفظة الاستثمارات لشركة فورترس من شركات الخدمات المالية والنقل والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية.
تأمل مبادلة في إنقاذ الصفقة عن طريق جذب المستثمرين الأمريكيين، بما في ذلك صناديق التقاعد، الذين سيقلصون حصتها في فورترس.
لكن فحص صفقة فورترس لا يعني أن الإمارات فقدت طلاءها المميز بالعكس.
وتمثلت الإمارات في عام 2020 نحو 45 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة، وتشمل ذلك بشكل كبير من صناديق الثروة السيادية، بما في ذلك مبادلة.
ضغطت الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع ألمانيا وإيطاليا واليونان، مؤخرًا على الهيئة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف)
قامت الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا وإيطاليا واليونان، بالضغط مؤخرًا على مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لإزالة الإمارات من قائمة المراقبة الخاصة بها على الرغم من المؤشرات المستمرة على أن الدولة مركزًا للمعاملات غير المشروعة ، التي تشمل، من بين أمور أخرى، مجموعة فاغنر الروسية ومهربي الذهب الأفارقة.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الشركات الإماراتية بسبب صلاتها بفاغنر أو التحايل على العقوبات ضد روسيا المتعلقة بحرب أوكرانيا.
في مارس ، ألغى البنك المركزي الإماراتي الترخيص الممنوح لبنك MTS الروسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على البنك. كما استهدفت الإمارات كيانات إيرانية لتهربها من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا.
لقد أضر إدراج منظمة فاتف باللون الرمادي بسمعة الإمارات باعتبارها المركز المالي الأول في الشرق الأوسط.
وقد تساءل أعضاء اللجنة التي ترصد التقدم الإماراتي في معالجة مخاوف مجموعة العمل المالي عن مصداقية التقارير الإماراتية بشأن الخطوات التي اتخذتها لمعالجة أوجه القصور في تدابيرها لمنع التهرب من العقوبات والتهريب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
