موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تورط حكومي مباشر في جرائم غسيل أموال واسعة النطاق في دبي

518

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام عن تورط حكومي مباشر في جرائم غسيل أموال واسعة النطاق في دبي ومساعدة شبكة لغسل الأموال في سنغافورة.

وأظهرت بيانات مسربة تضمنها التحقيق أن ثلاثة أشخاص ألقي القبض عليهم في مداهمة شبكة لغسل الأموال في سنغافورة استثمروا أكثر من 30 مليون دولار في عقارات دبي.

وبحسب التحقيق كان أحد المشتبه بهم، الذي كان مطلوباً في الصين في ذلك الوقت، وراء وسيط عقاري أصبح وكيل مبيعات رئيسي لأكبر مطور عقاري في المدينة، المملوكة جزئياً لحاكم دبي نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي إشارة واضحة إلى أن شركة الوساطة العقارية الشابة الطموحة فيدو العقارية قد تركت بصمتها في دبي، تم وضع شعار الشركة على طول برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم.

كان هذا التكريم في عام 2019 بمثابة صعود سريع لشركة فيدو، التي تم تأسيسها قبل عامين فقط. وقد ساهم في نجاحها الشراكة مع شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي والمملوكة جزئياً للأداة الاستثمارية لحاكم دبي.

وفي غضون بضعة أشهر من افتتاح مكتبها في دبي في عام 2018، أبرمت شركة Fidu وإعمار صفقة بقيمة 100 مليون دولار في أحد المشاريع الفاخرة للمطور، The Grand at Dubai Creek Harbour، وفقًا لتقارير صحفية.

وبحلول عام 2019، شكلت المشاريع التي بنتها إعمار ما لا يقل عن 90 في المائة من مبيعات فيدو العقارية، وفقًا لبيانات فيدو الصحفية.

ولكن في أغسطس من العام الماضي، تم القبض على سو جيان فنغ، الشخصية الرئيسية وراء فيدو، في سنغافورة في عملية ضبط دراماتيكية لعصابة غسيل أموال مزعومة أدت منذ ذلك الحين إلى الاستيلاء على أصول تزيد قيمتها عن 2.2 مليار دولار.

اتهمت الشرطة السنغافورية 10 أشخاص بغسل عائدات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. كان سو جيان فنغ أيضًا موضوعًا لمذكرة اعتقال صينية عام 2017 بتهمة المقامرة غير القانونية.

وقد اعترف ستة من المعتقلين بالفعل بالذنب وحكم عليهم، علما أن سو جيان فنغ محتجز في سنغافورة في انتظار المحاكمة.

ويكشف تحقيق أجراه OCCRP و The Straits Times، استنادًا إلى بيانات العقارات المسربة من دبي، أن سو جيان فنغ وشخصين آخرين تم القبض عليهما في قضية غسيل الأموال استثمروا أكثر من 30 مليون دولار في عقارات دبي، من خلال مشاريع طورتها في الغالب شركة إعمار بوساطة فيدو.

ثلاثة أشخاص آخرين وردت أسماؤهم فيما يتعلق بالقضية يمتلكون عقارات تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار. يشترك أحدهما في العنوان مع رجلين، مثل سو جيان فنغ، مطلوبان في الصين بتهمة المقامرة غير القانونية، ويمتلكان أيضًا أصولًا عقارية كبيرة في دبي.

في حين تمت تغطية أزمة سنغافورة على نطاق واسع، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن عمليات شراء العقارات في دبي حتى الآن. بينما توجه OCCRP للضغط على سو جيان فنغ، تم توجيه ست تهم تزوير جديدة، بما في ذلك مزاعم تتعلق بخمسة عقارات في دبي، تظهر ثلاثة منها في السجلات المسربة.

وتشمل عمليات الشراء المكتشفة مجتمعة أكثر من 100 عقار، تم شراؤها بأكثر من 100 مليون دولار إجمالاً، وفقًا للبيانات المسربة.

وهي تشمل وحدات تتألف من طوابق كاملة في غراند داون تاون، وهي ناطحة سحاب فاخرة قبالة برج خليفة، بقيمة لا تقل عن 47 مليون دولار. تمت جميع عمليات الشراء في الفترة ما بين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2020.

وقال بنديكت هوفمان، نائب ممثل جنوب شرق آسيا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنه في حين أن مثل هذه “الاستثمارات العقارية كبيرة الحجم” ليست “مرتبطة تلقائيًا بغسل الأموال”، إلا أنها “يمكن أن تكون بالتأكيد علامة حمراء”.

والعديد من العقارات التي حددها الصحفيون كانت في مشاريع إعمار الرائدة الأخرى في وسط مدينة دبي، وذا جراند في ميناء خور دبي، والتي تم الإعلان عنها وتسويقها من قبل شركة فيدو العقارية.

وتثير الاستثمارات تساؤلات حول ما إذا كان النهج الخفيف الذي تتبعه دبي في العناية الواجبة قد سمح لأعضاء شبكة غسيل الأموال المزعومة بنقل الأموال المشبوهة إلى العقارات في دبي.

وقال أليكس كوبهام، رئيس مجموعة حملة الشفافية المالية شبكة العدالة الضريبية، إنه يجب أن يكون لدى المنظمين “متطلب لتحديد مصدر الأموال”. منذ عام 2019، أصبح أصحاب العقارات في دبي ملزمين قانونًا بإجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسيل الأموال.

فيما قال كوبهام إن العلاقة مع سو جيان فنغ وفيدو قد تكون محرجة لإعمار، وبالتالي لحاكم دبي، لكنه أضاف أن القضية يمكن أن تكون بمثابة حافز لتحسين الأنظمة في الإمارة.

وأضاف كوبهام: “يمكن القول إن العائلة المالكة هي [ضحية] الفشل الكامل لأي معيار تنظيمي، والصحافة السيئة التي يولدها ذلك، في كلتا الحالتين، عليهم أن يغيروا هذا، لأنهم يترأسون النظام بأكمله”.