احتيال

كشفت وثائق اطلعت عليها إمارات ليكس عن عمليات فساد واحتيال واسعة النطاق في مساعدات الإمارات المعلنة لليمن. وأظهرت الوثائق تورط مسئولون كبار في النظام الإماراتي بسرقة مباشرة وغير مباشرة لما يتم تقديمه من دعم مالي إماراتي لصالح اليمنيين.…
اقرأ أكثر...

فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا بوثائق قدمها مستثمر إماراتي واتهمته بالتحايل وغسيل الأموال. ويتعلق الأمر برجل الأعمال الإماراتي حمد بن خليفة الذي وقع مؤخرا صفقة استثمار بنادي “بيتار” القدس. وقال موقع "ذا ماركر" العبري إن السلطات…
اقرأ أكثر...

في فضيحة مدوية، كشفت صحيفة "آخر ساعة" (DH) البلجيكية عن احتيال جماعي بحق عشرات الموظفين مارسته سفارة دولة الإمارات في العاصمة البلجيكية بروكسل على مدار عدة عقود. وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة الإماراتية لم تعلن مطلقًا وفق الآليات القانونية…
اقرأ أكثر...

تم الكشف عن واقعة احتيال ضربت كبرى شركات الإمارات في استمرار لمسلسل الفساد الذي يضرب الدولة في غياب أي رقابة حكومية رسمية بل وتواطؤ من المسئولين في النظام الحاكم. وصرح الممثل القانوني لشركة جي.بي جلوبال لتجارة النفط في خطاب إلى عملاء…
اقرأ أكثر...

لم يمض وقت طويل، على تعرض بنوك الإمارات لأكبر عملية احتيال في التاريخ على يد رجل الأعمال الهندي "آر بي شيتي"، مالك ومؤسس مجموعة «إن إم سى هيلث» للخدمات الصحية، الذي سيطر على 6.6 مليارات دولار، وعاد لبلاده في فبراير/ شباط المنصرم حتى شهدت…
اقرأ أكثر...

تعرضت بنوك دولة الإمارات لصدمة جديدة، بعد أسابيع قليلة من تعرضها لأكبر عملية احتيال في التاريخ على يد رجل الأعمال الهندي "آر بي شيتي". ونشرت وكالة "رويترز" وثيقة تقول: إن شركة فينيكس كوموديتيز بي.في.تي، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية…
اقرأ أكثر...

اعترفت دولة الإمارات للمرة الأولى رسميا بتعرض 12 بنكا عاملا في الدولة لعملية احتيال مالي واسعة النطاق من رجل أعمال هندي هرب إلى بلاده مؤخرا. وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، إن "ما حدث عملية نصب واحتيال، تتولى الجهات…
اقرأ أكثر...

كشفت تسريبات كبيرة من قاعدة بيانات سرية، عن الممتلكات العقارية في دبي، أنَّ العصابات المتورطة في جرائم الاحتيال، التي تكلف الخزانة ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 132 مليون دولار)، قد ابتاعت سلسلة من الشقق الفاخرة في دبي. ووصفت…
اقرأ أكثر...