تبييض الأموال

كشفت بمؤسسة بحثية دولية عن خفايا شركات صورية يستخدمها فصيل متشدد في حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان من داخل الإمارات للتجنيد وتبييض الأموال. وقالت مؤسسة كارنيغي في دراسة ترجمتها "إمارات ليكس"، إنه طوال عقود، استخدمت شبكة حقاني، وهو فصيل…
اقرأ أكثر...

فرضت الإمارات بضغوط خارجية قيودا جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة لتعزيز مواجهة الجرائم المالية وتبديد صورتها كمركز للتبييض. غير أن مصادر دبلوماسية حذرت من لجوء أبوظبي لاتخاذ خطوات شكلية لتخفيف الضغوط الخارجية بشكل مرحلي. وأبرزت…
اقرأ أكثر...