موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات
تصفح الوسم

تمويل الإرهاب

فشل ذريع لمؤسسات الإمارات بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أبرز موقع Global Trade الدولي، فشل مؤسسات دولة الإمارات على مر السنين في إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ونبه الموقع إلى تصنيف مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، دولة الإمارات بأنها أعلى دول الخليج في مجال…
اقرأ أكثر...

رقم صادم للطلبات الدولية بالتحقيق بجرائم غسيل أموال في الإمارات

أقر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات علنا لأول مرة بتلقيه رقما صادما للطلبات الدولية بالتحقيق بجرائم غسيل أموال في الدولة التي تعد الوجهة العالمية الأولى للفاسدين ورجال العصابات. وكشفت وسائل إعلام إماراتية…
اقرأ أكثر...

عقوبات دولية جديدة على الإمارات بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تتوالى الخطوات الدولية لفرض عقوبات على دولة الإمارات بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تحذيرات استمرت لأبوظبي بضرورة تصويت سياساتها. أحدث الخطوات اعتزام المفوضية الأوروبية إدراج الإمارات في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر…
اقرأ أكثر...

عقوبات أوروبية مقررة على الإمارات بسبب جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية للمجر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على دولة الإمارات وإدراجها على قائمته السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد الدولي إن…
اقرأ أكثر...

تقرير بريطاني: تزايد الرقابة الدولية على الإمارات بسبب تمويل الإرهاب

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، عن تزايد الرقابة الدولية على دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال. وقالت الهيئة في تقرير نقله المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن دبي تبرز كملاذ للأثرياء الروس الفارين…
اقرأ أكثر...

مؤسسة دولية: دبي موطن للأموال القذرة وتمويل الإرهاب

قالت مؤسسة دولية تتخذ من لندن مقرا لها، إن إمارة دبي تعد موطنا للأموال القذرة بما في ذلك جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، أن على دولة الإمارات إدخال إجراءات ملموسة لمعالجة مشكلة التهرب الضريبي…
اقرأ أكثر...

الإمارات تطلق حملة لتخفيف حدة سمعتها القذرة في تمويل الإرهاب

كشفت مصادر استخبارية أن الإمارات أطلقت مؤخرا حملة دعائية ودبلوماسية لتخفيف حدة سمعتها القذرة باعتبارها جنة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد فرض عقوبات دولية عليها. وبحسب ما رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، فإن حملة الإمارات…
اقرأ أكثر...

إحصائيات صادمة: مكافحة غسيل الأموال بوابة لتعميق الفساد في الإمارات

يتخذ النظام الإماراتي من الترويج لمكافحة غسيل الأموال بوابة لتعميق الفساد في الدولة التي تعرضت مؤخرا لعقوبات دولية غير مسبوقة. وعلمت إمارات ليكس أن السلطات الإماراتية صادرت العام الماضي أصول وعقارات بأكثر من 625 مليون دولار، كما فرضت…
اقرأ أكثر...

الإمارات مهددة بأزمة تدفق رؤوس الأموال بسبب العقوبات الدولية

تواجه دولة الإمارات تهديدات غير مسبوقة بأزمة انخفاض تدفق رؤوس الأموال إليها بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها على خلفية قصور مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وحذرت أوساط اقتصادية دولية من مواجهة الإمارات انخفاضًا كبيرًا ومهمًا من…
اقرأ أكثر...

وول ستريت جورنال: تضرر جديد لصورة الإمارات كمركز آمن للأعمال والاستثمار

أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال البريطانية توجيه هيئة رقابية عالمية انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة لعدم قيامها بما يكفي في مواجهة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى إضافة مجموعة العمل المالي (فاتف)،…
اقرأ أكثر...