جرائم غسيل الأموال

فضحت وثيقة حكومية تستر كبار المسئولين في الإمارات على جرائم غسيل الأموال ضمن صفقات فساد وتربح غير مشروع في غياب إجراءات قانونية رداعة رغم الإدانات الدولية لسجل أبو ظبي. وتم إدراج الوثيقة المعنونة بالتقييم الوطني للمخاطر الكامنة لغسل…
اقرأ أكثر...

ارتبطت إمارة دبي مجددا بتحقيق دولي عن جرائم غسيل الأموال حول العالم في ظل توالي إدانة سجل الإمارات الضعيف جدا في مكافحة الفساد وتهريب المال. وكشف تحقيق صحفي استقصائي دولي أن كميات هائلة من الأموال المشبوهة تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات…
اقرأ أكثر...