دبي

كشف تحقيق أوروبي عن خفايا تحويل أموال عصابات المخدرات البريطانية إلى ذهب خالص في دبي في إطار عمليات غسيل الأموال التي تعد دولة الإمارات الملاذ الأشهر لها حول العالم. وتتبع التحقيق الذي نشرته وسائل إعلام بريطانية كبرى، شبكة من الشركات…
اقرأ أكثر...

كشفت وسائل إعلام عن قضية فساد كبرى في طاجيكستان مرتبطة بإمارة دبي الوجهة المفضلة للأثرياء والمسئولين الفاسدين حول العالم لغسيل الأموال فيها. وتتعلق القضية بشراء زوجة رئيس وزراء طاجيكستان عقارات فاخرة في دبي، رغم أنها ليس لها دخل معروف،…
اقرأ أكثر...

كشفت منظمة سويسرية غير حكومية عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من أفريقيا سنويا، حيث يتجه معظم الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى. ونشرت منظمة التنمية "سويس إيد" تقريرا يقول إن ما بين 321 إلى 474…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق أن الأثرياء الروس اشتروا عقارات في دبي بقيمة 6.3 مليار دولار ما رفع الممتلكات العقارية الروسية بأكثر من عشرة أضعاف بعد الغزو الأوكراني في شباط/فبراير عام 2022. وقال التحقيق الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إنه…
اقرأ أكثر...

بفضل نواديها الشاطئية الفاخرة، ومراكز التسوق الراقية، والأفق العصري للغاية، تُعرف دبي بأنها الملعب المفضل للأثرياء والمشاهير في العالم. لكن القواعد التنظيمية الزلقة عملت أيضاً على تحويل سوق العقارات إلى نقطة جذب لفئة أخرى من النخب…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام، أن مليارات الدولارات التي تم تخصيصه لإعادة أعمار أفغانستان تم نهبها من مقاولين ومسئولين ومن ثم تحويلها إلى دبي. وذكر التحقيق أنه مع تدفق مليارات الدولارات الأمريكية…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام عن تورط حكومي مباشر في جرائم غسيل أموال واسعة النطاق في دبي ومساعدة شبكة لغسل الأموال في سنغافورة. وأظهرت بيانات مسربة تضمنها التحقيق أن ثلاثة أشخاص ألقي القبض عليهم في…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام، أن كبار المحتالين في مجال العملات المشفرة أخفوا أموالهم في إمارة دبي وتمكنوا من بيع عقارات فيها بعد توجيه الاتهامات بالفساد إليهم. وأظهر التحقيق الذي اعتمد على سجلات…
اقرأ أكثر...

أكد تحقيق دولي أن إمارة دبي تمثل مقرا مثمرا لأباطرة المخدرات حول العالم في أحدث حلقات فضائح دولة الإمارات في احتضان غسيل الأموال والمرتزقة الأمر الذي عرضها لعقوبات دولية متكررة. وكشف التحقيق الذي نشرته صحيفة "lesoir" البلجيكية، تفاصيل…
اقرأ أكثر...

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تحقيقا دوليا سلطت فيه الضوء على واقع إمارة دبي باعتبارها مأوى المليارات من الأموال القذرة التي تطير دون تفتيش. وقالت الصحيفة في تحقيقها إن رحلات مطار هيثرو في لندن تحتوي إلى دبي على ميزتين كبيرتين…
اقرأ أكثر...