غسيل أموال

فجرت صحيفة dailymail البريطانية فضيحة مدوية بالكشف عن محاكمة امرأة في بريطانيا متورطة بتهريب حقائب مليئة بالنقود إلى دبي، واتضح لاحقا أنها تعمل لصالح العائلة الحاكمة في الإمارات. وقالت الصحيفة إن بياتريس أوتي (26 عامًا)، تم تجنيدها من…
اقرأ أكثر...

شهدت دولة الإمارات فضيحة غسيل أموال جديدة في ظل قصور حكومي فاضح عن وضع قواعد ملزمة تحول دون تخفيف الظاهرة المتفشية في الدولة. إذ تم تغريم Wise Nuqud Ltd ، وهي شركة مرخصة لخدمات الأموال في الإمارات، 360 ألف دولار (1.32 مليون درهم) لعدم…
اقرأ أكثر...

قال تحقيق نشره موقع «فوكس – Vox» الأمريكي إن دولة الإمارات جعلت من نفسها طوق نجاة لأثرياء روسيا هربا من العقوبات الدولية على خلفية حرب موسكو على أوكرانيا. وذكر التحقيق أن إحدى أبرز الطرق التي تحايل بها الأثرياء والطبقة الوسطى ورجال…
اقرأ أكثر...

قادت ضغوط دنماركية على دولة الإمارات لاعتقال شخص بريطاني متورط بارز في غسيل أموال في الدنمارك كان يقيم في إمارة دبي بحسب ما أبرزت وسائل إعلام أوروبية. وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن شرطة دبي أوقفت بريطانيا يدعى سانجاي شاه مطلوب…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق أوروبي عن تسهيل دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات غسيل أموال هائلة للأثرياء الروس هربا من العقوبات الدولية المفروضة منذ غزو موسكو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي. وكشفت صحيفة “فايننشيال تايمز ” البريطانية في تقرير ترجمه…
اقرأ أكثر...

رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تقريرا لمركز دراسات أوروبي أكد أن كبار المسئولين في الإمارات يتورطون في جرائم غسيل أموال وغض النظر عنها. وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن…
اقرأ أكثر...

فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا بوثائق قدمها مستثمر إماراتي واتهمته بالتحايل وغسيل الأموال. ويتعلق الأمر برجل الأعمال الإماراتي حمد بن خليفة الذي وقع مؤخرا صفقة استثمار بنادي “بيتار” القدس. وقال موقع "ذا ماركر" العبري إن السلطات…
اقرأ أكثر...

أظهرت تقديرات دولية بأن فاتورة الفساد الذي ينخر دولة الإمارات بلغت نحو 90 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الماضية بحسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس. وتحولت الإمارات إلى واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال…
اقرأ أكثر...

أبرز تقرير جديد صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الضوء على مكانة إمارة دبي الإماراتية كمصدر رئيسي في الفساد وغسيل الأموال على النطاق العالمي. وجاء في التقرير الذي يقع في 100 صفحة، أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية…
اقرأ أكثر...

كشف الناشط الإماراتي عبدالله الطويل بالوثائق أن القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية محمد دحلان يدير امبراطورية لغسيل الأموال لصالح النظام الحاكم في الإمارات. وعرض الطويل في سلسلة تغرديات على حسابه في تويتر بالوثائق كيف كسب دحلان ثقة…
اقرأ أكثر...