موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات
تصفح الوسم

غسيل الأموال

الإمارات مغناطيس الأثرياء الفاسدين المتهربين من الضرائب حول العالم

وصفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية دولة الإمارات بأنها باتت مغناطيس الأثرياء الفاسدين المتهربين من الضرائب حول العالم على مدى السنوات القليلة الماضية. وقالت الوكالة إن هؤلاء الفاسدين قد يتم تعزيز أعدادهم قريبا من خلال الأفراد ذوي القيمة…
اقرأ أكثر...

الممتلكات العقارية الروسية ارتفعت أكثر من 10 أضعاف بعد غزو أوكرانيا

كشف تحقيق أن الأثرياء الروس اشتروا عقارات في دبي بقيمة 6.3 مليار دولار ما رفع الممتلكات العقارية الروسية بأكثر من عشرة أضعاف بعد الغزو الأوكراني في شباط/فبراير عام 2022. وقال التحقيق الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إنه…
اقرأ أكثر...

تحقيق: دبي الملعب المفضل لغسيل الأموال حول العالم

بفضل نواديها الشاطئية الفاخرة، ومراكز التسوق الراقية، والأفق العصري للغاية، تُعرف دبي بأنها الملعب المفضل للأثرياء والمشاهير في العالم. لكن القواعد التنظيمية الزلقة عملت أيضاً على تحويل سوق العقارات إلى نقطة جذب لفئة أخرى من النخب…
اقرأ أكثر...

تحقيق دولي: دبي وجهة مليارات الدولارات المنهوبة من أفغانستان

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام، أن مليارات الدولارات التي تم تخصيصه لإعادة أعمار أفغانستان تم نهبها من مقاولين ومسئولين ومن ثم تحويلها إلى دبي. وذكر التحقيق أنه مع تدفق مليارات الدولارات الأمريكية…
اقرأ أكثر...

تورط حكومي مباشر في جرائم غسيل أموال واسعة النطاق في دبي

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام عن تورط حكومي مباشر في جرائم غسيل أموال واسعة النطاق في دبي ومساعدة شبكة لغسل الأموال في سنغافورة. وأظهرت بيانات مسربة تضمنها التحقيق أن ثلاثة أشخاص ألقي القبض عليهم في…
اقرأ أكثر...

تحقيق: كبار المحتالين في مجال العملات المشفرة أخفوا أموالهم في دبي

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام، أن كبار المحتالين في مجال العملات المشفرة أخفوا أموالهم في إمارة دبي وتمكنوا من بيع عقارات فيها بعد توجيه الاتهامات بالفساد إليهم. وأظهر التحقيق الذي اعتمد على سجلات…
اقرأ أكثر...

التايمز: زعماء الإجرام في بريطانيا استثمروا سرا الملايين في الإمارات

كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن زعماء الإجرام في المملكة المتحدة استثمروا سرا ملايين الجنيهات في الإمارات عبر شراء عقارات فاخرة في دبي وبعضهم من داخل سجونهم. وقال تحقيق لصحيفة التايمز إن أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الممتلكات في…
اقرأ أكثر...

تحقيق دولي: دبي مأوى المليارات من الأموال القذرة التي تطير دون تفتيش

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تحقيقا دوليا سلطت فيه الضوء على واقع إمارة دبي باعتبارها مأوى المليارات من الأموال القذرة التي تطير دون تفتيش. وقالت الصحيفة في تحقيقها إن رحلات مطار هيثرو في لندن تحتوي إلى دبي على ميزتين كبيرتين…
اقرأ أكثر...

تصويت برلماني أوروبي يبقي الإمارات على قائمة غسيل الأموال

انتهى تصويت برلماني أوروبي بإبقاء دولة الإمارات في قائمة المراقبة الأوروبية للدول المتورطة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب ما يشكل ضربة جديدة لأبوظبي ومساعيها لتبييض صورتها. وبموجب تصويت البرلمان الأوروبي ستظل الإمارات وجبل طارق على قائمة…
اقرأ أكثر...

منظمة الشفافية الدولية: الإمارات مركز للسرية المالية والأنشطة القذرة

هاجمت منظمة الشفافية الدولية دولة الإمارات ووصفتها بأنها مركزا للسرية المالية والأنشطة القذرة وملجأ لرجال الأعمال الذين يواجهون عقوبات في ولايات قضائية أخرى. جاء ذلك تعليقا على قرار مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) ومقرها باريس إخراج…
اقرأ أكثر...