موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات
تصفح الوسم

غسيل الاموال

بلومبيرغ: تنامي الضغوط الدولية على الإمارات لمكافحة غسيل الأموال

أبرزت وكالة بلومبيرغ الأمريكية تنامي الضغوط الدولية لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية على دولة الإمارات لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة للتهرب من العقوبات. وكشفت الوكالة عن تعرض الشركات الروسية المتمركزة في الإمارات لتدقيق أكبر…
اقرأ أكثر...

تهديدات غربية بفرض عقوبات جديدة على الإمارات بسبب عمليات غسيل الأموال

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن تهديدات غربية بفرض عقوبات جديدة على الإمارات بسبب عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على أراضيها لاسيما من الأثرياء الروس الهاربين من العقوبات الدولية. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين من الولايات المتحدة…
اقرأ أكثر...