موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات
تصفح الوسم

فضائح غسل الأموال

هيئة عالمية تحسم معاقبة الإمارات على فضائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحسم هيئة عالمية متخصصة بمراقبة الجرائم المالية، هذا الأسبوع معاقبة الإمارات على فضائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إدراج أبوظبي في قائمة المراقبة "الرمادية". وستقرر مجموعة العمل المالي (فاتف) ما إذا كانت دولة الإمارات قد أحرزت تقدما…
اقرأ أكثر...

إمارات ليكس تكشف: تهديدات أوروبية جديدة للإمارات بسبب فضائح غسل الأموال

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تهديدات أوروبية جديدة على خلفية تورطها الشديد بفضائح غسل الأموال وباعتبارها مأوى للأموال القذرة. وهذه الأيام يضع غاسلو الأموال وتجار السلاح والمخدرات والساسة الفاسدون وأمراء الحرب في المنطقة العربية…
اقرأ أكثر...