تهريب غير قانوني

تلقت شركات الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية. وأصبحت الإمارات مركزا عالميا لتحويل العملات الأجنبية ونقل…
اقرأ أكثر...