جرائم غسيل أموال

سارع مصرف الإمارات  المركزي لينفي علاقة شركات صرافة عاملة في السوق المحلي بقضية تفكيك شبكة تتولى تحويل الأموال  للحرس الثوري الإيراني، مخالفا بذلك تصريحات سيغال مانديلكر، مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأميركية،…
اقرأ أكثر...