تحقيق: أموال عصابات المخدرات البريطانية تتحول إلى ذهب خالص في دبي
كشف تحقيق أوروبي عن خفايا تحويل أموال عصابات المخدرات البريطانية إلى ذهب خالص في دبي في إطار عمليات غسيل الأموال التي تعد دولة الإمارات الملاذ الأشهر لها حول العالم.
وتتبع التحقيق الذي نشرته وسائل إعلام بريطانية كبرى، شبكة من الشركات والشركات الوهمية التي تربط أموال المخدرات من شوارع بريطانيا بمغسلي الأموال في دبي وعمليات تعدين الذهب بأكملها في أفريقيا.
وأعلنت صحيفتا التايمز وصنداي تايمز عن توحيدهما مع شركة نيوز كورب أستراليا لإجراء تحقيق دولي غير مسبوق في تجارة الكوكايين العالمية، وتم الكشف عنه في سلسلة جديدة من البودكاست والفيديو والتحرير من ثمانية أجزاء، بعنوان Cocaine Inc.
خلال العام الماضي، كان المراسلون من صحيفة التايمز وصنداي تايمز ونيوز كورب أستراليا يكشفون أسرار صناعة الكوكايين العالمية لبودكاست جديد، بودكاست كوكايين.
في سوق الذهب في دبي، يتصفح تاجرا المخدرات البريطانيان متاهة الأزقة. الهواء رطب والشوارع مليئة بالسيارات والدراجات النارية التي تبكي على بعضها البعض للتحرك بينما يقوم حراس الأمن الخاصون بدوريات في المنطقة.
تعرض نوافذ المتاجر قلادات ذهبية على شكل أوراق زيتون، وأساور ذهبية بأسماء مكتوبة بالخط العربي، وأساور من الذهب عيار 24 قيراطا مرصعة بالياقوت والياقوت والزمرد، وقضبان الذهب الخالص التي تباع بنصف كيلوغرام أو كيلوغرام.
كان هذا السوق موجودا في منطقة ديرة في دبي منذ أوائل القرن العشرين، ولكنه ازدهر بشكل كبير في الأربعينيات من القرن الماضي عندما وصل التجار من إيران والهند لإنشاء متجر. في أي وقت من الأوقات، يحتفظ بحوالي عشرة أطنان – بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني – من الذهب، وفقا للمرشدين السياحيين المحليين.
يرتدي تاجرا المخدرات قمصانا ونظارات شمسية مصممة، ويدخلان أحد المتاجر المكيفة، حيث تجلس مجموعة من الرجال حول قطع مذهلة تحت شاشة تلفزيون تعرض أسعار الذهب في اليوم.
صورة كبيرة للشيخ محمد آل مكتوم، حاكم دبي، معلقة على الحائط. يبدو أحد تجار الذهب، في أوائل الثلانيات من عمره، بشعر أسود كثيف وابتسامة سهلة، أكثر ودا قليلا من البقية. من أجل سلامته، تم تغيير اسمه إلى راشد.
“حسنا يا زعيم، كيف حالك؟” يقول راشد. يصل إلى خزنة ويظهر لهم قطعة ذهبية تزن 0.5 كجم، أصغر من الهاتف المحمول وثقيلة بشكل مخادع، تبلغ قيمتها حوالي 30،000 جنيه إسترليني. حريص على إجراء عملية بيع، يسلم بطاقة عمله.
بعد بضعة أيام، يعود البريطانيون إلى الاتصال عبر الهاتف. يقولون له إن لديهم نقودا لإنفاقها، ولكن لديهم اعترافا: ربما تم جني الأموال من تجارة المخدرات في المملكة المتحدة. إنهم قلقون بشأن الفحوصات التي ستجريها السلطات في الإمارات.
ينظر راشد في العرض بعناية. يريد من الرجال أن يجلبوا له المال بالعملة المحلية، الدرهم، بدلا من الجنيه الإسترليني.
يقول إن معاملة واحدة يمكن أن تصل إلى 3 كجم من الذهب، بقيمة 180،000 جنيه إسترليني، دون أي شيكات على مصدر المال: “فوق أربعة إلى خمسة كيلو، ثم سنطلب مصدر الأموال. أقل من ذلك – من كيلو إلى ثلاثة كيلو – لا توجد مشكلة. يمكنني أن أؤكد لك.”
قارن هذا بحديقة هاتون، مركز المجوهرات في لندن، حيث تخبرنا شركتان لتجارة الذهب أنهما لا تقبلان أكثر من 10000 جنيه إسترليني نقدا مع شكلين من أشكال الهوية، وتقول شركة كبيرة لتجارة الذهب إنها توقفت عن أخذ النقود بالكامل العام الماضي.
يقول راشد إن لديه ورشة عمل يمكنها تشكيل الذهب إلى مجوهرات، مثل قلادة، والتي يمكن ارتداؤها تحت الملابس لأخذها من خلال الجمارك في المملكة المتحدة.
يضيف “لدي واحد أو اثنين من العملاء البريطانيين، “عادة ما يشترون سلسلة عيار 24 قيراطا.” يقولون إنه إذا أخذت سبيكة ذهبية فستكون هناك مشكلة في المطار. لذلك عادة ما يرتدون سلسلة ولا توجد مشكلة في ذلك.”
يسأل تجار المخدرات كم يمكن إنفاقه على سلسلة الذهب. يقول راشد: “لا يوجد حد يا أخي”. كل ما يحتاجه للمعاملة هو جواز سفر.
تاجرا المخدرات هما في الواقع صحفيان سريان من صحيفة التايمز وصنداي تايمز: نحن نعمل بناء على معلومات من الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) تفيد بأن المجرمين المنظمين في بريطانيا يهربون ملايين الجنيهات من أموال المخدرات عبر مطارات المملكة المتحدة إلى دبي، ثم يغسلونها من خلال الاستثمار في تجارة الذهب.
لدى NCA أدلة على أن النقود المهربة يستخدمها المجرمون لشراء سبائك الذهب إما في أسواق دبي أو في أفريقيا، حيث تقبل عمليات تعدين الذهب غير القانونية النقد دون أي شيكات على مصدر الأموال.
أهمية الذهب
ينجذب غاسلو الأموال إلى الذهب ليس فقط لأن المعدن الثمين يحتفظ بقيمته بمرور الوقت ولكن بسبب قابليته للطرق – يمكن صهره وإعادة جمعه، وإخفاء مصدره الحقيقي.
يقول سال ملكي، رئيس تهديد التمويل غير المشروع في NCA: “الشيء الوحيد الذي يعرفه الجميع عن الذهب هو أنه يكلف الكثير من المال، وقد ثبت تاريخيا أنه مخزن ممتاز للقيمة”.
تقول الوكالة إن المجرمين يخزنون الذهب، إما عن طريق تهريبه إلى المملكة المتحدة كمجوهرات تحت الملابس، أو عن طريق الاحتفاظ به في خزنة في دبي، حيث يمكن بيعه أو تداوله لاحقا.
هذه مجرد طريقة واحدة يستخدم بها المجرمون البريطانيون الذهب لغسل أموالهم القذرة – وهي طريقة تقول NCA إنها يستخدمها المحتالون ذوو المستوى المنخفض نسبيا.
كجزء من سلسلة بودكاست جديدة من قبل صحيفة التايمز وصنداي تايمز ونيوز كورب أستراليا، المسماة Cocaien Inc، التي تدرس تجارة المخدرات العالمية، كشفنا عن شبكة من الشركات والشركات الوهمية التي تربط أموال المخدرات من شوارع بريطانيا بمغسلي الأموال في دبي وعمليات تعدين الذهب بأكملها في أفريقيا. للقيام بذلك، اتبعنا مسار الأموال لأكبر عملية تهريب نقدي في المملكة المتحدة.
تجار المخدرات رفيعو المستوى لا يهربون النقود بأنفسهم. تقوم عصابات الجريمة المنظمة بتجنيد “البغال النقدية” – ركاب شركات الطيران الراغبين في تهريب النقود في حقائب السفر من مطارات المملكة المتحدة – لنقل مئات الملايين من الجنيهات إلى خارج البلاد.
تم العثور على هذه البغال، التي تغريها بوعد رحلات درجة رجال الأعمال، وعطلة فاخرة مجانية ودفع نقدي قدره حوالي 3000 جنيه إسترليني في نهاية الرحلة، تحمل ما يصل إلى نصف مليون جنيه نقدا في كل حقيبة.
لا توجد قيود على مبلغ النقد الذي يمكن إحضاره إلى الإمارات العربية المتحدة ولكن يجب الإعلان عن أي مبلغ يزيد عن 60،000 درهم (حوالي 13،000 جنيه إسترليني) في الجمارك.
تشبه هذه القواعد تلك الموجودة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي. الفرق، وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون المقيمين في بريطانيا، هو الدقة المطبقة في الإمارات العربية المتحدة لتحديد مصدر النقد.
تمت إدانة ما مجموعه 34 من البغال المالي في بريطانيا في السنوات الخمس الماضية كجزء من ثلاث عمليات إجرامية منفصلة، بما في ذلك جو إيما لارفين، 45 عاما، وهي عارضة أزياء سابقة واعدت ذات مرة بطل الملاكمة الويلزية جو كالزاغي.
ومن بين الآخرين خبراء التجميل والمؤثرين على إنستغرام ورجال العصابات في غرب لندن وسائق سيارة أجرة تشيكي. كان ال 34 مسؤولين عن تهريب 200 مليون جنيه إسترليني نقدا إلى دبي. ولكن وفقا للمحققين والبغل السابق الذي خاطر بسلامتها للتحدث إلينا، فإنهم لا يمثلون سوى غيض من فيض.
فرانشيسكا الحامل النقدي
في فندق في شمال إنجلترا، تبدو امرأة ذات شعر مصفف الشعر وأظافر مطلية متوترة. لقد كنا نتبادل رسائل WhatsApp معها منذ شهور. إنها تشعر بالقلق على سلامتها وتشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث تداعيات عنيفة. لهذا السبب تم تغيير اسمها هنا إلى فرانشيسكا.
عملت فرانشيسكا، وهي خبيرة تجميل، بمثابة بغل نقدي لعصابة صن شاين ومصاصة – اسم مجموعة واتساب المستخدمة لتنظيم رحلاتهم الجوية والرحلات النقدية.
قامت هذه المجموعة بتهريب ما يصل إلى 110 ملايين جنيه إسترليني من مطارات المملكة المتحدة إلى دبي بين نوفمبر 2019 وأكتوبر 2020.
كان العقل المدبر للعملية عبد الله محمد علي بن بيات الفلاسي، وهو مواطن إماراتي زوجته من عائلة إماراتية ثرية.
قام الفلاسي، الذي يقضي حاليا تسع سنوات في السجن في بريطانيا لدوره في مضرب غسل الأموال، بتجنيد عدد من الشابات البريطانيات اللواتي ليس لديهن سجلات جنائية حتى لا يثيرن الشكوك في مطارات المملكة المتحدة.
كانت فرانشيسكا، التي هي في الأربعينيات من عمرها ولديها ابن بالغ، واحدة منهم. في عام 2019، قبل تورطها مع العصابة مباشرة، كانت حياتها في مكان جيد.
“لقد خرجت للتو من علاقة فظيعة، وانتقلت إلى منزل جميل.” كانت تعمل لحسابها الخاص وتجني ما بين 4000 جنيه إسترليني و6000 جنيه إسترليني شهريا كتجميل. كانت عزباء في ذلك الوقت ومواطنة ملتزمة بالقانون.
وقالت “كانت مسيرتي المهنية بالضبط حيث أردت أن تكون.” كنت في لياقتي البدنية بشكل كبير، وكان لدي مجموعة رائعة من الأصدقاء وكنت سعيدا جدا جدا.”
ثم في مارس 2020، دخلت المملكة المتحدة في الإغلاق مع تثبيت كوفيد. تقول فرانشيسكا، التي تكسب رزقها عند رؤية العملاء وجها لوجه: “قلب الإغلاق حياتي رأسا على عقب تماما”. “كنت عاطلا عن العمل، لذلك توقفت كل أموالي للتو.” اضطررت للذهاب إلى بنك أمي وأبي، وليس لديهم الكثير من المال.” كانت مدينة بمبلغ 20000 جنيه إسترليني وتخلفت عن إيجارها. “كنت أفكر، هل سأفقد منزلي؟”
كانت الكلمة تدور حول صناعة التجميل حول فرصة كسب المال بسرعة وسهولة لأخذ الحقائب إلى دبي. “قابلت صديقة لصديقة وكانت في صناعة مماثلة لي، لذلك كنا نوعا ما نتبادل الملاحظات ولدينا القليل من الأنين.” ثم قالت، “حسنا، في الواقع، لقد أتيحت لي هذه الفرصة للعمل في دبي … تحصل على الدرجة الأولى وتحصل على مبلغ X.” كان سؤالي الأول، “هل هي مخدرات؟” لأنني كنت أعرف للتو أنني لن أهرب المخدرات. لكنه كان مالا.”
وضعها صديقها على اتصال مع “المجند” – وهي امرأة لعبت دورا في تنظيم البقال. “طلب مني أخذ حقائب مليئة بالمال.” لم يتم إخباري بالمبلغ المحدد، لكنني كنت أعرف أنه أكثر مما هو مسموح به قانونا.”
يجب على مسافر شركة الطيران أن يعلن عن مبلغ نقدي قدره 10000 جنيه إسترليني أو أكثر لجمارك المملكة المتحدة عند السفر إلى الخارج، وكانت فرانشيسكا تعرف أنها تنتهك القانون. “قيل لي دائما أنه بمجرد أن نستقل الرحلة، سيكون الأمر على ما يرام تماما لأن دبي تريد المال في بلدهم.” لذلك نحن فقط نعلن ذلك [هناك] ولا توجد مشكلة.”
تقول إنها لم تكن على علم في ذلك الوقت بأن الأموال جاءت من بيع المخدرات. تقول NCA إن الحقائب تحتوي على أرباح الشوارع من عدد من العصابات التي تبيع المخدرات في البلدات والمدن البريطانية.
لم يتم تحديد هذه العصابات بعد من قبل NCA، على الرغم من أن الأدلة الأخيرة التي شاهدتها صحيفة صنداي تايمز تشير إلى أن أحد المستفيدين الرئيسيين كان كارتل كيناهان، عصابة الجريمة الدولية بقيادة كريستي كيناهان، التي يعتقد أنها تعيش في دبي.
سباق دبي النقدي
جاءت مهمة فرانشيسكا الأولى في صيف عام 2020. في يوم الرحلة، استقلت هي وامرأة أخرى، “معلمها”، قطارا إلى لندن معا. بالكاد نامت فرانشيسكا في الليلة السابقة، وكل تفاصيل الخطة تمر في رأسها.
قيل لهم، عبر WhatsApp، أن يصلوا إلى مقهى في لندن في وقت معين. تقول: “من فهمي، كان على الجميع أن يجتمعوا في ستاربكس”. “كان دائما ستاربكس مختلفا.”
لقد انتظروا لساعات. أخبرها معلمها أن هذا أمر شائع – غالبا ما تغير العصابة الخطط في اللحظة الأخيرة. في النهاية وصل سائق. “هذه السيارة الفخمة جدا، معتمة، كما تعلم.” سائق مناسب في ناقل الأشخاص.”
أخذهم السائق إلى ويست إند وتوقف خارج منزل كبير. شاهدت فرانشيسكا شخصين يخرجان مع سبع حقائب سوداء صلبة – “اعتقدت، اللعنة، هذا الكثير من المال” – ووضعهما في صندوق السيارة.
حصلوا على خطاب من شركة مسجلة مقرها في دبي تسمى Omnivest Gold Trading، المملوكة لشركة Alfalasi.
قدمت هذه الرسائل للبغال تفسيرا للنقد في الحقائب التي من شأنها أن ترضي مسؤولي الجمارك الإماراتيين: قالت الرسالة إن عائدات مبيعات الذهب الدولية التي يتم تحويلها من لندن إلى دبي. تم توقيع الرسائل من قبل الفالاسي.
أسقط السائق فرانشيسكا ومعلمها في هيثرو مع القليل من الوقت لتسجيل الوصول. “هذا لسبب ما، لأنهم [موظفو شركة الطيران والمطار] يستعجلونك لأنه ليس لديك الكثير من الوقت للوصول إلى الرحلة.” قيل لفرانشيسكا أن “تلبس” وتبدو “لطيفة بعض الشيء”.
بينما كانت النساء يحملن الحقائب على الحزام الناقل عند تسجيل الوصول في طيران الإمارات، كان عقل فرانشيسكا وقلبها يتسابقان. “في المرة الأولى كانت مليون فكرة مثل، القرف، ماذا لو فتحوا القضية؟” ولكن بعد ذلك بنفس القدر مجرد الابتسام ولعب هذا الدور لهذه السيدة الفاخرة … عندما تكون في درجة رجال الأعمال، يعاملونك مثل الملوك المطلق ولا يطرحون الأسئلة حقا”.
لقد نجحت. في غضون ساعة، كانت النساء يسيرن إلى الطائرة ويقدمن الشمبانيا من قبل مضيفة طيران. لكن فرانشيسكا لم تستطع الاسترخاء.
تخيلت نفسها “جلست على متن الطائرة، متعجرفة بعض الشيء، معتقدة أنك فعلت ذلك، ثم تنظر إلى الأعلى وهناك أمن، شرطة، تسحبك من مقعدك مع كل شخص آخر يبحث”. لم يحدث ذلك.
“بمجرد أن غادرت الرحلة مدرج المطار، وكنت في الهواء ولديك كأس الشمبانيا في يدك، الشعور بالارتياح – لا أستطيع أن أشرح لك.”
بعد سبع ساعات، هبطت الطائرة في دبي، مدينة الذهب. عند الوصول، تم إرسال رسالة على WhatsApp إلى المرأتين مع رموز الأرقام لفتح الأقفال على حقائبهما.
دخلت فرانشيسكا إلى مكتب الجمارك في مطار دبي الدولي – غرفة صغيرة بها زجاج معتم وعدد من ضباط الحدود بالداخل. فتحت القضايا للكشف عن ملايين الجنيهات. لم تستطع تصديق عينيها.
“في المرة الأولى التي رأيت فيها المال شعرت وكأنني في فيلم أو لم يكن حقيقيا.” لم أصدق كم كان. لم أكن أعتقد حقا أنه سيكون بالملايين. وفكرت، ما الذي أوصلت نفسي إليه بحق الجحيم؟”
أظهرت النساء للمسؤولين خطاب تغطية Omnivest. تقول: “إنهم لا يضربون جفنا”. تلقت نموذج إقرار نقدي، تحتاجه البنوك في دبي لتقديم وديعة.
بعد أن لوحت لها الجمارك، كانت محطة فرانشيسكا الأخيرة هي قاعة الوصول، حيث كان رجل ينتظر مقابلة النساء ومرافقتهن إلى سيارتين فاخرتين. تقول فرانشيسكا: “ثم قالوا للتو، “شكرا لك”.
أخذت إحدى السيارات الحقائب المليئة بالنقود، وأخذت الأخرى المرأتين إلى فندق خمس نجوم، حيث مكثا لمدة ثلاثة أيام، وشمسا بجانب حمام السباحة.
تم تسليم دفعة قدرها 3000 جنيه إسترليني نقدا إلى فندقهم في اليوم الأخير من الرحلة، ولكن المرشد فقط تلقى المال. في هذه الرحلة، تم تصنيف فرانشيسكا على أنها “الصديق” في التدريب على تشغيل نقدي منفرد في المستقبل.
كما استلموا الحقائب الفارغة السبعة للعودة إليها واستخدامها مرة أخرى. قامت فرانشيسكا بالرحلة ثلاث مرات في عامي 2019 و2020. لقد كسبت 6000 جنيه إسترليني، وسددت بعض ديونها، وبقدر ما كانت تشعر بالقلق، فقد تم إنجاز المهمة.
العقل المدبر الإماراتي
في أكتوبر 2020، في مكتب في مطار هيثرو، كان إيان تروبي، وهو ضابط تحقيق كبير في NCA، على وشك تلقي مكالمة هاتفية تنبهه إلى اعتقال تارا هانلون، وهي مستشارة توظيف سابقة تبلغ من العمر 30 عاما حاولت تسجيل الوصول لرحلة إلى دبي بمبلغ 1.9 مليون جنيه إسترليني نقدا في أمتعتها. كانت الأموال معبأة بالمكنسة الكهربائية ومغطاة بالقهوة، في محاولة واضحة لتأجيل كلاب الشم.
كان لدى هانلون، الذي قيل إنه يشبه نجم تلفزيون الواقع والمؤثر كيم كارداشيان، خمس حقائب معها في رحلة عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار شكوك مسؤول حدودي حاد العينين.
يقول تروبي: “ليس لديها سجل جنائي”. “من خلال حسابها الخاص، كانت عاجزة عن العمل بسبب كوفيد.” لا شيء يشير إلى أنها كانت مرتبطة بالجريمة بأي شكل أو شكل أو شكل. مجرد شخص يبدو أنه كان لديه حياة نظيفة إلى حد ما … حتى شاركت بطريقة ما في هذا.
مثل فرانشيسكا، كان لدى هانلون نسخة من رسالة من Omnivest Gold Trading. كان الموقع هو الفلاسي. أعطى هذا تروبي قيادة حاسمة. بدأ فريقه التحقيق وأثبت أن الفلاسي كان مواطنا إماراتيا قضى وقته بين دبي والمملكة المتحدة.
امتلكت عائلة زوجته شقة في بلغرافيا، لندن. في ديسمبر 2021، اعتقله ضباط NCA في تلك الشقة. استولوا على هاتفه المحمول قبل أن يتمكن من التخلص منه، مما كشف عن طريقة العمل ومدى ونطاق عملية التهريب الخاصة به.
أدت الأموال النقدية التي بلغ مجموعها 1.9 مليون جنيه إسترليني التي تم العثور عليها في أمتعة تارا هانلون إلى حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات تقريبا لمستشار التوظيف السابق في عام 2021.
وجدوا كنزا من مئات خيوط WhatsApp، يظهر الفلاسي يحجز تذاكر السفر، ويتلقى صورا لجوازات سفر البغال النقدية، ويقدم تفاصيل عن الرحلات الجوية، ومن كانوا، ومع من سافروا، وما هي الأمتعة التي أخذوها.
يقول تروبي: “لقد كانت لحظة يا إلهي”. “هناك الكثير من البيانات على هذا الهاتف … أعتقد أنه هرب من العقاب لفترة طويلة وربما كان رضا.”
لقد قاموا ببناء صورة لنمط حياة الفلاسي. ساعات باهظة الثمن، شقة فخمة في لندن، سيارات مرسيدس. لم يكن لديه سجل جنائي ولم يكن معروفا لإنفاذ القانون في أي مكان في العالم.
كان لديه واجهة رجل أعمال ناجح وشرعي، مقره إلى حد كبير في الإمارات العربية المتحدة. اعتبر الفالاسي زعيم العصابة واعترف بغسل الأموال في يونيو 2022. حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات وسبعة أشهر.
كان تحقيق تروبي مهما. علمت سلطات المملكة المتحدة أن العصابات الإجرامية تعمل معا لنقل مبالغ كبيرة من النقود إلى الإمارات.
يتم جمع الأموال في “منزل العد”، الذي يعمل مثل بنك للمجرمين، وتجميعه، والاحتفاظ بسجل للودائع واستخدام البغال لنقل النقود إلى دبي.
واحدا تلو الآخر، ألقى فريق تروبي القبض على المهربين، وأسفر كل هاتف من هواتفهم عن المزيد من الأدلة. كانت مسألة وقت فقط قبل أن يطرقوا باب فرانشيسكا.
العدالة تأتي
في خريف عام 2020، قرأت فرانشيسكا في الصحف أنه تم القبض على هانلون في هيثرو. لم تكن تعرف هانلون لكنها أدركت أن قصتها تشبه قصتها بشكل لافت للنظر. تقول فرانشيسكا: “كان هذا كل شيء حينها”. “المسمار في التابوت.” ظننت أنني خارج هذا.”
إنها تعتقد أن المجموعة تم القبض عليها في نهاية المطاف بسبب الرضا عن النفس. “لأنهم كانوا يفعلون ذلك بشكل متكرر، كانوا، مثل، “أوه، هذه قطعة من التبول.” وقد أصبحوا مغرورين بعض الشيء معها.”
لكن الأشهر مرت بعد اعتقال هانلون ولم يحدث شيء. “لذلك في رأسي كنت قد دفنته نوعا ما – لقد أفلتت من العقاب.” إنه جزء من حياتي تم الانتهاء منه ودفنه وأنا فقط أستمر في حياتي.”
في أحد الأيام في الساعة 6 صباحا سمعت ضجيجا عاليا على بابها. “كنت بمفردي في السرير.” لقد ارتديت حمالة صدر للتو. ظننت أنه ساعي بريد. كنت أتصعب وأصاعب، أسير على الدرج.” فتحت الباب وشق 12 من ضباط NCA طريقهم إلى الداخل.
ارتدت فرانشيسكا ملابسها مع ضابطة في غرفة نومها. استولوا على هاتفها وجهازها اللوحي والكمبيوتر المحمول. “لقد قرأوا لي حقوقي بشكل أساسي وقالوا إنني اعتقلت بتهمة غسل الأموال والتورط في عصابة إجرام دولية – كنت فقط مثل، “ماذا؟” انفجرت في البكاء وتذكرت أن أحد الضباط كان لطيفا حقا ويعزيني لأنني كنت في مثل هذه الحالة.”
تم نقل فرانشيسكا، التي كانت في علاقة جديدة لمدة أسبوعين فقط، إلى مركز الشرطة ووضعها في زنزانة. “فكرت، كيف سأخبره بحق الجحيم عن هذا؟” سيتساءل من أنا بحق الجحيم.”
أدينت لاحقا لدورها في عملية التهريب. للحفاظ على عدم الكشف عن هويتها، لا يمكننا الكشف عن تفاصيل عقوبتها. لكنها تصف التجربة بأنها “مروعة”، مما يتركها بقلق شديد. “لقد جعلني سيئا حقا، مريضا حقا.” رأيت مقطع فيديو لنفسي من هذا الوقت من العام الماضي وأبدو وكأنني أحمل ثقل العالم على كتفي. أبدو كشخص مختلف تماما.”
اتصال أفريقيا
في مارس من هذا العام، تعرض الفلاسي لأمر مصادرة بقيمة 3.4 مليون جنيه إسترليني. يواجه عشر سنوات إضافية في السجن إذا فشل في الدفع.
من بين أصوله المضبوطة المدخرات والاستثمارات في البنوك الإماراتية، وحصته من العقارات الإماراتية، وصناديق العملات المشفرة في حساب بينانس، والمركبات بما في ذلك مرسيدس جي 63، وشاحنة فورد الصغيرة وتويوتا ياريس، وثلاث ساعات رولكس وساعة باتيك فيليب. ولكن ما هو المدى الحقيقي لإمبراطورية الفلاسي الإجرامية؟
في عام 2018، وجد تقرير للأمم المتحدة أن كميات كبيرة من الذهب المستخرج في أفريقيا يتم تهريبها إلى دبي. لدى NCA أدلة على أن الفلاسي كان يستثمر في الذهب الأفريقي. ألقي القبض على أحد أعضاء عصابته المزعومين وهو يحمل الذهب في تنزانيا.
يشتبه في أن العصابة ستهرب المعدن إلى دبي، حيث يمكن صهر القضبان وإعادة تسميتها، مما يجعلها غير قابلة للتعقب. يمكن بعد ذلك الاحتفاظ بالذهب في خزنة أو بيعه مقابل “أموال نظيفة” لاستخدامها في استثمارات مثل الممتلكات.
في قلب الحي المالي في دبي يقف برج برايم، ناطحة سحاب زجاجية من 36 طابقا مليئة بالكاميرات وحراس الأمن.
وفقا للوثائق التي حصلت عليها هذه الصحيفة وحركة الأخبار، وهي منفذ للأخبار والتحقيقات، كان برج برايم هو العنوان المسجل لشركة Omnivest Gold Trading.
يظهرون أن الفلاسي كان المدير الإداري والمدير العام لشركة Omnivest، التي تم تصفيتها في نوفمبر 2021، قبل أيام من اعتقاله. عندما نزور لا توجد علامة على باب مكتبها السابق في أعلى المبنى. تخرج امرأة وتنكر أنها جزء من Omnivest. تقول: “لست متأكدة”. “نحن مختلفون تماما.”
تظهر سجلات شركة الإمارات العربية المتحدة أنه، بالإضافة إلى Omnivest، تمتلك Alfalasi مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك شركات البناء، ووكيل عقاري، وشركة مواد بناء، وشركة لتأجير اليخوت، ومصنع للأبواب والنوافذ، وأعمال الزهور، وشركة خدمات السكرتارية، وشركة تجارة الرخام والسيراميك، وشركة تجارة المعادن.
لكن وصول الفلاسي تجاوز الإمارات وامتد إلى غانا، غرب أفريقيا، حيث كان مديرا تنفيذيا لشركة أتلانتيك القابضة، وهي شركة أم كبيرة تمتلك شركات تصنيع الصلب والتعدين وتجارة الذهب.
وفقا لموقع Atlantic Holdings، الذي لم يعد موجودا على الإنترنت، كانت Omnivest مجرد جزء واحد من عملها. يقول الموقع الإلكتروني: “Omnivest Gold Trading LLC هي ذراعنا التجاري في دبي المتخصص في تجارة الذهب والماس الخام”. “نحن نستورد الذهب الخام ونكرره ونبيعه للمؤسسات المالية داخل الإمارات العربية المتحدة.”
يدعي الموقع الإلكتروني أن Omnivest كانت عضوا في نظام شهادة عملية كيمبرلي الإماراتية – وهي مبادرة لوقف التجارة في الماس الممول للصراعات.
أيضا جزء من شركة Atlantic Holdings كانت My Gold، وهي شركة تعدين لها أرض في Brofoyedru، منطقة Ashanti، غانا. على موقعها الإلكتروني، يطلق اسم الفالاسي على عبد الله بن بيات
. تظهره صورته في الجلباب الأبيض الإماراتي وغطاء الرأس، ويبدو أصغر قليلا من لقطة الشرطة. يصفه بأنه يتمتع “بخبرة واسعة” في صناعة العقارات، مع درجة الماجستير “من كلية شرطة دبي” وشهادة في إدارة الأعمال من جامعة يورك. ويذكر أنه مدير شركة Omnivest Gold Trading وAtlantc Investment Holdings Limited في غانا.
العديد من الشركات التي كانت تديرها شركة أتلانتيك القابضة تديرها الآن شركة مظلة أخرى تسمى أتلانتيك ترست القابضة، التي لها مصالح في تصنيع الصلب والأعمال المصرفية والتعدين والتنمية العقارية.
اتصلنا بمؤسسها ورئيسها، أليكس أسيدو، الذي لا يوجد ما يشير إلى ارتكاب مخالفات، الذي يقول: “كانت أتلانتيك ترست القابضة موجودة منذ ما يقرب من 20 عاما حتى الآن ولم يكن لديها تعاملات مع أتلانتيك القابضة في دبي”.
ويضيف: “تم التحكم في موقع Atlantic Holdings of Dubai من قبل الفلاسي وشريكه التجاري. لم يكن لدينا أي علاقة بأي من أنشطته. في الواقع، لم يكن لدي أي اتصال مع عبد الله [الفالاسي] منذ حوالي ثماني سنوات حتى الآن. إذا كان هناك أي شيء على الإطلاق، فسأكون شخصا مبتهجا لأن عبد الله استخدم نفوذه للتنمر على الناس حرفيا.” يقول إن شركته لم يتم التحقيق معها أبدا من قبل أي وكالة لإنفاذ القانون.
في هذه المرحلة يصبح المسار باردا. لا يزال ما حدث ل 110 ملايين جنيه إسترليني من الفلاسي المهرب من المملكة المتحدة لغزا. بمجرد دخول النقد إلى تجارة الذهب العالمية، يصبح تتبعه شبه مستحيل.
في الشهر الماضي، وجدت دراسة أجرتها سويس إيد أنه تم تصدير حوالي 435 طنا من الذهب غير المعلن بقيمة حوالي 31 مليار دولار من أفريقيا في عام 2022 – تم تهريب 93 في المائة منها إلى الإمارات.
وقال مارك أوميل، أحد مؤلفي التقرير: “هذه كمية كبيرة من الأموال تغادر أفريقيا مرتبطة بغسل الأموال والصراعات وقضايا حقوق الإنسان”.
وأضاف أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة الدولية التي تعالج غسل الأموال، يجب أن تعيد النظر في إزالة الإمارات في فبراير من “القائمة الرمادية” للبلدان التي لديها تدابير مضادة ضعيفة.
كانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مقتنعة بأن الإمارات العربية المتحدة قد حسنت تعاونها في التحقيقات الدولية في غسل الأموال وأجرت المزيد من التحقيقات والمحاكمات داخل حدودها.
لكن البرلمان الأوروبي صوت ضد مقترحاته، مما يعني أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال على قائمة الاتحاد الأوروبي عالية المخاطر.
تشديد الشبكة
وفي الوقت نفسه، لا يزال تروبي يحقق في عصابة صن شاين ومصاصات. لا يزال بعض الأعضاء المشتبه بهم هاربين. يقول إنه من الصعب تقدير عدد العصابات التي تستخدم البغال النقدية.
يضيف “ليس لدي شك في أن هناك عددا من المجموعات الأخرى التي فعلت نفس الشيء بالضبط وربما تستمر في فعل الشيء نفسه”.
نظرا لأن تقنية المسح الحالية في مطارات المملكة المتحدة، التي تمر بها جميع الأمتعة بعد تسجيل الوصول، تستخدم بشكل رئيسي لأغراض مكافحة الإرهاب ولا تبحث عن كميات كبيرة من النقود، فإن المجرمين ينزلقون عبر الشبكة.
يقول ملكي من NCA: “لدينا محادثة مستمرة مع مختلف السلطات لمحاولة القيام بالمزيد حول تكنولوجيا وتكتيكات المسح النقدي على حدود المملكة المتحدة”. “ما لا يريده الناس هو الانتظار لساعات لركوب طائراتهم نتيجة للفحص المعزز.”
تعتقد فرانشيسكا أن المشكلة أكبر بكثير مما تدركه سلطات المملكة المتحدة. تقول: “أعتقد أنه غيض من فيض”. “معظم الأشخاص المشاركين في مجموعتي لم يرتكبوا أي خطأ من قبل.” لكنني أعتقد أن كوفيد كان له علاقة كبيرة بذلك. لقد كان يأس ذلك الوقت.”
تقول إنها لم تشعر أبدا بأنها تلحق أي ضرر بأي شخص. “أدرك أنه عندما تكون جزءا من هذا النوع من الجريمة المنظمة، فإن الناس يتأثرون بها.” كما تعلم، غسل أموال المخدرات. لكنني لم أره. إذا كان بإمكاني إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكنت أخبرت الشخص الذي قدمني إليها أن يفعل واحدة.”
بعد أن كشفنا عن هويتنا لرشيد، التاجر في سوق الذهب، عبر الهاتف، قال إن عمله سيتطلب في الواقع دليلا على مصدر الأموال لشراء الذهب بقيمة 50000 درهم (حوالي 10600 جنيه إسترليني). قال إنه لا يعرف أي شيء عن المجرمين الذين يشترون الذهب في دبي.
ننهي رحلتنا بزيارة إلى منصة المراقبة في نخلة جميرا، وهي جزيرة من صنع الإنسان على شكل شجرة نخيل، والتي تعطي رؤية مثالية لأفق المدينة من ناطحات السحاب المتلألئة. تحت تلك القشرة الغنية من الأعمال والسياحة توجد جنة العصابات المتنامية.
