تحقيق: الإمارات وجهة مفضلة لتبييض الأموال القذرة من دول أفريقية
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن دولة الإمارات تعد وجهة مفضلة لتهريب أطنان الذهب من دول أفريقية لتبييض الأموال القذرة الملطخة بدماء الأبرياء.
وأبرزت الصحيفة بحسب ترجمة المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بأنها المستفيد الرئيسي من الذهب الذي تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات الذي يتم تهريبه من أفريقيا كل عام، مما يعكس قلقا متزايدا بشأن التجارة غير المشروعة في المعادن الثمينة في المنطقة.
في دراسة شاملة، قدرت سويسايد أن حوالي 435 طنا من الذهب بقيمة حوالي 31 مليار دولار تم تصديرها غير معلنة من أفريقيا في عام 2022 – بمضاعفة الأحجام غير المشروعة في عقد من الزمان إلى حوالي 40 في المائة من إنتاج القارة، أو 12 في المائة من الإمدادات العالمية الملغومة.
قال تقرير المنظمات غير الحكومية إن الإمارات التي تشتهر مركزها التجاري الإقليمي المهيمن دبي بسوق الذهب، استأثرت بنسبة 93 في المائة من الصادرات الأفريقية غير المعلنة. كان أكبر مستوردين هما سويسرا والهند.
بعد أن وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام، ستكثف الأرقام التدقيق في التعدين غير القانوني في مناطق النزاع مثل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان بالإضافة إلى دور صناعة المعادن الثمينة في الإمارات.
قال مارك أوميل، أحد مؤلفي التقرير، إن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي الهيئة الدولية التي تعالج غسل الأموال، يجب أن تعيد النظر في إزالة دولة الإمارات في فبراير من “قائمتها الرمادية”.
وأضاف “لا ينبغي إزالتك من القائمة عندما يكون لديك 400 طن تأتي إلى بلدك بشكل غير قانوني”. “هذه كمية كبيرة من الأموال تغادر أفريقيا مرتبطة بغسل الأموال والصراعات وقضايا حقوق الإنسان التي لا تفيد الأشخاص الذين يستخرجون الذهب ويحاولون إعالة أسرهم.”
تم تعليق شركة الإمارات للذهب، وهي واحدة من أكبر المصافي في البلاد، العام الماضي من الوصول إلى أسواق الذهب في دبي ولندن، والتي تتطلب معايير مكافحة غسل الأموال والمصادر المسؤولة.
قالت شركة التكرير في ذلك الوقت إن التعليق لا علاقة له بعمليات الامتثال الخاصة بها، وقد التزمت دائما بالمصادر المسؤولة وممارسات مكافحة غسل الأموال.
اعترف مسؤول إماراتي بوجود “مخاوف حول تهريب الذهب إلى دبي”، لكنه قال إن البلاد “نفذت لوائح جديدة مفصلة للذهب والمعادن الثمينة للتخفيف من هذه المخاطر بشكل فعال”.
كان استخراج الذهب من قبل عمال المناجم “الحرفيين” قضية طويلة الأمد لقطاع الذهب ولكنه أصبح أكثر حدة بعد ارتفاع أسعار المعدن.
سجل الذهب رقما قياسيا قدره 2400 دولار لكل أوقية تروي في أبريل حيث استحوذت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بقيادة الصين على السبائك لتنويع احتياطاتها بعيدا عن الدولار الأمريكي.
وقال التقرير إنه من بين الدول الأفريقية، كان لدى مالي وزيمبابوي وساحل العاج أكبر كميات من إنتاج الذهب غير المعلن.
أدخلت الإمارات لوائح جديدة بشأن مصافي الذهب في عام 2023 لتحسين العناية الواجبة عند الحصول على الذهب، بما في ذلك فحص وإجراء زيارات موقعية للمناجم الحرفية.
لكن أبوظبي اعترضت على ما إذا كان نهجها في قبول التعدين الحرفي والصغير النطاق ضارا بالأفراد الذين يحفرون ويحفرون على الأرض.
في العام الماضي، منحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بريميرا، وهي تاجر ذهب مقره أبو ظبي، احتكارا لمدة 25 عاما لتجارة وتصدير إمدادات الذهب “الحرفية” على نطاق صغير، في خطوة تهدف إلى مكافحة تجارة التهريب.
تقاتل دولة وسط أفريقيا المتمردين في مناطقها الحدودية الشرقية، حيث يحتوي حزام التعدين على كميات هائلة من الذهب.
يقول المحللون والمسؤولون الكونغوليون إن الجماعات المسلحة بما في ذلك ميليشيات مارس 23 تسيطر على سلاسل التوريد إلى رواندا وأوغندا.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن معظم ذهب جمهورية الكونغو الديمقراطية تم تهريبه إلى رواندا وأوغندا المجاورتين، حيث تم تكريره وتصديره بشكل رئيسي إلى الإمارات.
حرمت كيغالي مرارا وتكرارا من فوائد رواندا مما تدعي الكونغو أنه مليار دولار سنويا تخسره من التصدير غير المصرح به للمعادن، مضيفة أن قطاع التعدين لديها “منظم ومراقب بالكامل” و”التتبع إلزامي”.
قال الرئيس الرواندي بول كاغامي في نوفمبر 2022: “يقول الكونغوليون إننا نسرق. . . ذهبهم”. وأضاف أن معظم ما “يمر هنا لا يبقى هنا”. “يذهب إلى دبي، إلى بروكسل، إلى تل أبيب. . . ويتهموننا بسرقة المعادن الكونغولية – ماذا عن الوجهة؟”
وأضاف التقرير أن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للغالبية العظمى من الذهب الحرفي المستخرج في 18 دولة أفريقية مدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي للدول المتأثرة بالصراع والدول المعرضة للخطر الشديد.
ومع ذلك، أضاف المسؤول الإماراتي أن البلاد تطلب من جميع مصافي الذهب “الامتثال للوائح العناية الواجبة للمصادر المسؤولة للذهب، والتي تتماشى مع إرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لسلسلة التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتضررة من النزاع والمناطق عالية الخطورة”.
في وقت سابق من هذا العام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة الفاخر المتقدمة للأعمال، وهي شركة قابضة قالت وزارة الخزانة إنها تصدر الذهب لقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية وحشية.
