الذهب

أكد تحقيق دولي أن تجارة الذهب تعد أساس تمكين الصفقات غير المشروعة التي تشتهر بها دولة الإمارات وجرائم غسيل الإرهاب وتمويل الإرهاب. وأبرز التحقيق الذي نشره موقع (swissinfo) السويسري، أنه لا يكاد ركن من أركان مدينة دبي يخلو من الذهب. ففي…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق أوروبي عن خفايا تحويل أموال عصابات المخدرات البريطانية إلى ذهب خالص في دبي في إطار عمليات غسيل الأموال التي تعد دولة الإمارات الملاذ الأشهر لها حول العالم. وتتبع التحقيق الذي نشرته وسائل إعلام بريطانية كبرى، شبكة من الشركات…
اقرأ أكثر...

سجلت تجارة دولة الإمارات مع روسيا أرقاما قياسية خلال الأشهر الأخيرة رغم العقوبات الدولية المفروضة على موسكو على خلفية حربها على أوكرانيا منذ أكثر من عام ونصف. وكانت روسيا حتى بداية حربها على أوكرانيا، تصدر معظم إنتاجها من الذهب إلى لندن،…
اقرأ أكثر...

أبرز تحقيق صحفي مكانة إمارة دبي كمركز للتجارة غير المشروعة للذهب القادم من إفريقيا لاسيما من مالي التي تعد ثالث أكبر مصدر للذهب في القارة السمراء. وأصدر معهد الدراسات الأمنية والإنتربول بالاشتراك مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة…
اقرأ أكثر...