غسيل أموال

في فضيحة مدوية جديدة، نشرت مجلة "لونوفال أوبسيرفاتور" الفرنسية تحقيقا استقصائيا حمل عنوان "أوراق دبي" كشف عن تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وتشرح "أوراق دبي" بالوثائق الكيفية التي يتم بها…
اقرأ أكثر...

كشفت تقارير مالية وأكاديمية أن البنك المركزي الغيني الذي يعتمد عليه استقرار البلد المالي والنقدي، على وشك أن ينهار، بعد أن استحوذت أروقة التهريب في دبي على أسرار خزائنه وأصبحت أمواله وعملاته الصعبة تتداول بين كبار المهربين في الإمارات.…
اقرأ أكثر...

تطارد الحكومة الباكستانية الجديدة استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار لأثرياء  باكستانيين تقول إنهم غسلوها في عقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء الرقم المالي الضخم في تقرير قدمته شركة "برايس ووتر هاوس" لتدقيق الحسابات…
اقرأ أكثر...

كشف مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن إمارة دبي الإماراتية تعد مركزا لغسيل أموال شخصيات مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية والدولية. وذكر التقرير الذي استند إلى بيانات ملكية مسربة أن نحو مئة مليون دولار…
اقرأ أكثر...

كشفت مجلة (ديلي بيست) الأمريكية أن إمارة دبي الإماراتية أصبحت مركزا رئيسيا لإدارة وغسيل أموال عائلة الرئيس السوري بشر الأسد المهربة للخارج. وذكرت المجلة في تقرير لها أن براين بالارد، أحد كبار ممولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع…
اقرأ أكثر...