إمارات ليكس ترصد: دعاوى الفساد تسيطر على كبرى شركات الإمارات
تسيطر دعاوى الفساد على كبرى شركات الإمارات في ظل توالي رفع شكاوى قضائية على شركات منهارة وأخرى لا تزال.
ويعكس ذلك بيئة العمل الاستثمارية الفاسدة في الإمارات في ظل تورط كبار المسئولين في الدولة بالفساد واختلاس الأموال.
وخسر مؤسّس “مجموعة أبراج” الإماراتية المنهارة، عارف نقفي محاولة للحيلولة دون تسليمه إلى الولايات المتحدة.
في ضربة أُخرى للرجل الذي كان يترأس يوماً أكبر صندوق أسهم خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ليصبح في مواجهة مع اتهامات أميركية له بالاحتيال والابتزاز.
وصرحت واحدة من قضاة المحكمة المعنية بمتابعة قضية نفقي في لندن، إن من الضروري إرساله إلى واشنطن لمواجهة اتهامات أميركية له بالاحتيال والابتزاز.
ويتهم المدّعون نفقي بإخفاء الوضع الحقيقي لصندوق كان يعاني من أزمة سيولة، بينما يسرق مئات الملايين من الدولارات لمصلحة عائلته.
وحين انهارت في العام 2018، كانت “أبراج” مدينة للدائنين بأكثر من مليار دولار، ليواجه نقفي أحكاماً قد تصل إلى 30 عاماً داخل السجن في الولايات المتحدة.
لكن نقفي رفض الاتهامات الأميركية، حيث قال محاميه في جلسة استماع في يونيو/ حزيران 2020، إن “الحكم الراسخ هو أنه بريء تماماً من هذه المزاعم”.
و”أبراج” التي كانت تدير حوالى 14 مليار دولار، انهارت جزئياً بسبب “هجوم متعمّد من منافسين”.
وبعد مخاوف أميركية بشأن دور صندوقها في بيع شركة طاقة باكستانية مهمة لمستثمرين صينيين.
في هذه الأثناء أعلنت شركة (دريك آند سكل إنترناشيونال)، توجيه المدعي العام في العاصمة الأردنية لائحة بحق مؤسسها ورئيسها السابق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج.
في الدعوى الجزائية (9994/2019)، بتهم تتضمن جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة.
وفقاً للمادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني.
وأشارت الشركة في بيان لها، توجيه نيابة الأموال العامة في الإمارات عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق للشركة، والتي اشتملت على استيلاءه على أموال شركة مساهمة عامة.
وتبديد الأموال، والتربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة.
وظهرت هذه التهم عقب تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون.
