التايمز: زعماء الإجرام في بريطانيا استثمروا سرا الملايين في الإمارات
كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن زعماء الإجرام في المملكة المتحدة استثمروا سرا ملايين الجنيهات في الإمارات عبر شراء عقارات فاخرة في دبي وبعضهم من داخل سجونهم.
وقال تحقيق لصحيفة التايمز إن أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الممتلكات في دبي التي تم شراؤها من قبل المجرمين المدانين في المحاكم البريطانية والأشخاص الذين فشلوا في دفع الديون في المملكة المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن في بعض الحالات، يبدو أن السلطات البريطانية فشلت في العثور على هذه الممتلكات عند محاولة تعقب أصول المجرمين.
من بين أولئك الذين استثمروا في ممتلكات دبي في السنوات الأخيرة محتال من إسيكس خدع ضحايا كبار السن من مدخرات حياتهم في عملية احتيال ومجرمين مرتبطين بعصابة سرقوا 12 مليون جنيه إسترليني من هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرها من الهيئات العامة في المملكة المتحدة.
تمكن مجرم بريطاني آخر، عابد حسين، من شراء 1.6 مليون جنيه إسترليني من الممتلكات في دبي في الأشهر التي تلت سجنه في عام 2013 لغسل عائدات صفقات المخدرات، كما تظهر السجلات.
بعد محاكمته، سعت الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) إلى الاستيلاء على أصوله وأصدرت المحكمة أمر مصادرة بمبلغ 313،000 جنيه إسترليني، سدده.
تظهر بيانات الممتلكات التي اطلعت عليها صحيفة التايمز أن هذا كان جزءا صغيرا من ثروته وكان قد اشترى شقتين من شققه في دبي، بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني، أثناء قضاء عقوبته في سجن ويلستون في غرب يوركشاير.
وتواجه الحكومة البريطانية الآن دعوات للتحقيق في سبب فشل السلطات في العثور على أصول المجرمين في الخارج.
قالت إميلي ثورنبيري، المدعي العام لحكومة الظل، إنه يجب أن تكون هناك “مراجعة عاجلة للثغرات في النظام”، مضيفة: “فكرة أن المجرم المدان يمكنه القيام بهذه الأنواع من صفقات الملكية من السجن تجعل مهزلة نظام استرداد الأصول، ويجب أن نرى إجراء عاجلا من الحكومة استجابة لذلك”.
تأتي النتائج من تسرب بيانات من دبي، بما في ذلك الملكية التفصيلية للممتلكات والمعاملات وسجلات الإيجار.
تم تحليل البيانات على نطاق واسع من قبل صحيفة التايمز ووسائل الإعلام الدولية الأخرى في 58 دولة بعد أن تم منح المراسلين إمكانية الوصول إليها من قبل مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي شبكة من الصحفيين، ومركز دراسات الدفاع المتقدمة، وهي مجموعة غير ربحية تبحث في القضايا الأمنية.
وتم تحديد سبعة وخمسين مجرما، إما مواطنين بريطانيين مدانين أو أجانب مدانين في المملكة المتحدة، و105 مفلسين بريطانيين أو بريطانيين، ومديرين غير مؤهلين، وغش ضريبيين، وأشخاص قيد التحقيق على أنهم اشتروا ممتلكات في الإمارات العربية المتحدة.
لا تحتوي البيانات على تفاصيل حول مصدر الأموال المستخدمة لشراء الممتلكات، وربما تم شراء العقارات بأموال مشروعة.
وأبرزت الصحيفة أن دبي جذابة للمستثمرين الذين لا يريدون مواجهة التدقيق العام لأسباب عديدة، بما في ذلك أولئك الذين لديهم ملامح بارزة وصافي ثروتهم الذين لا يريدون الإعلان عن تفاصيل حول منازلهم الخاصة.
تتمتع قوات الشرطة والمحققون في NCA بسلطات السعي إلى الاستيلاء على عائدات الجريمة من خلال المحاكم. في ضوء النتائج، قالت الشرطة إنها تحقق وربما تحاول استرداد المزيد من الأموال من المجرمين.
تعهدت الحكومات البريطانية المتعاقبة بالعمل عن كثب مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة “التحديات العالمية” بما في ذلك كيفية ضمان إجراء فحوصات قوية على تدفق الأموال عبر الحدود.
في أيلول/سبتمبر 2021، أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء آنذاك، عن أحدث هذه الاتفاقيات بعد اجتماع في لندن مع محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.
قالت NCA إنه في القضايا التي قادتها، كان محققوها على علم بجميع الممتلكات التي يملكها المجرمون في دبي حيث كانت ذات صلة بإجراءات المصادرة، وأنها تم أخذها في الاعتبار في محاولات استرداد الأموال.
وأضافت أنه يمكن الوفاء بأوامر المصادرة بأي من أصول الموضوع حتى يمكن ترك أولئك الذين يدفعون مع ممتلكات أخرى.
قالت إنه في حالة حسين، تطابق أمر المصادرة المبلغ الذي اعتبر أنه حصل عليه شخصيا من جرائمه، وأن إنفاذ القانون ليس لها أي تهمة على الأصول غير المرتبطة بعائدات الجريمة.
فيما قال متحدث إن الوكالة لديها “علاقة إيجابية مع العديد من الشركاء الدوليين” الذين ساعدوا المحققين على تعقب أصول المجرمين وأن التعاون مع الإمارات العربية المتحدة قد تحسن في السنوات الأخيرة وكان أفضل من بعض البلدان الأخرى.
وأضاف: “نحن ندرك أن هناك الكثير مما يجب القيام به معا ونواصل تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة تهديد التمويل غير المشروع الذي يضر بكلا بلدينا”.
اشتهر سجل الأراضي في دبي بسريته. على الرغم من أن الإمارة اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات نحو مزيد من الشفافية، إلا أنه لا يزال من غير الممكن معرفة من يملك عقارا من خلال البحث عن عنوان وحده.
وتمت مشاركة بيانات ممتلكات دبي مع صحيفة التايمز من قبل شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين المتخصصين في الكشف عن الفساد والجريمة المنظمة.
وتتضمن السجلات معلومات مفصلة عن ملكية العقارات في دبي والمعاملات ذات الصلة وإيرادات الإيجار.
قام المراسلون بعمل مكثف لتأكيد المعلومات ومطابقة التفاصيل مع المعلومات الأخرى المتاحة للجمهور، بما في ذلك إشعارات الإنتربول وسجلات الإدانات الجنائية وقوائم العقوبات وبيانات سوء سلوك الشركات وسجلات فحص العناية الواجبة.
يشمل أولئك الذين وجدوا أنهم يمتلكون ممتلكات في دبي مئات المجرمين، وكذلك الهاربين والغش الضريبي والأشخاص الذين يخضعون للعقوبات في المملكة المتحدة وبلدان أخرى. العديد منهم بريطانيون أو لديهم صلات قوية بالمملكة المتحدة.
سامي راجا، محتال من غرايز، إسيكس، الذي استخدم إنستغرام للتباهي بثروته، هو من بين المجرمين المدانين الذين يمتلكون ممتلكات في دبي.
في عام 2019، أدين راجا بست تهم بالتآمر للاحتيال وغسل الأموال. جنبا إلى جنب مع أربعة آخرين، استخدم عملية احتيال على البارد لخداع 130 ضحية لشراء أرصدة كربون مزيفة، مما جعل العصابة 2.4 مليون جنيه إسترليني من الأرباح الاحتيالية.
تم إخبار محكمة تاج ساوثوارك كيف استهدفوا الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما في المناطق الغنية. من بين ضحاياه رجل بريطاني يبلغ من العمر 89 عاما خسر 250،000 جنيه إسترليني لصالح راجا وشركائه.
ألقي القبض على راجا لأول مرة في عام 2013 ولكن التحقيق المعقد استغرق سنوات للوصول إلى المحكمة. أقر بأنه غير مذنب في فبراير 2017 ثم هرب إلى دبي في ديسمبر من ذلك العام، قبل أسبوعين من بدء محاكمته.
وتم القبض على راجا لأول مرة في عام 2013 ولكن التحقيق المعقد استغرق سنوات للوصول إلى المحكمة. أقر ببراءته في فبراير 2017 ثم فر إلى دبي في ديسمبر من ذلك العام، قبل أسبوعين من بدء محاكمته.
نشر راجا، البالغ من العمر الآن 37 عاما، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يتمتع بالحياة الراقية في دبي وفي منتجع في جزر المالديف، مع سلع المصممين بما في ذلك رولكس وأستون مارتن.
في يناير 2019، أدين في غيابه وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات. تم القبض عليه أثناء قضاء عطلة في اليونان في يوليو 2020 وتم تسليمه مرة أخرى إلى المملكة المتحدة لقضاء عقوبته. كما أمر بسداد 332000 جنيه إسترليني لضحاياه.
تظهر بيانات العقارات في الإمارات أن راجا تمكن من شراء عقارين في مرسى دبي وميناء الخور في عامي 2016 و2017، بعد اعتقاله الأولي.
وقد تم بيعها في ديسمبر 2022 مقابل حوالي 650،000 جنيه إسترليني، أي ضعف المبلغ الذي طلب منه سداده. لا تعرف صحيفة التايمز مصدر الأموال المستخدمة لشراء هذه العقارات.
قالت شرطة مدينة لندن إنها على علم بالممتلكات في دبي. وإن راجا دفع المجموع في أمر المصادرة وأن جميع الأموال المستردة تم توزيعها بين الضحايا.
تم سجن راجا في سجن بريكستون، وهو سجن من الفئة ج في جنوب لندن، ومن المقرر إطلاق سراحه إفراجا المشروط هذا العام. تم الاتصال به للتعليق.
تم تمويل دولة الإمارات وهي ملكية استبدادية، تاريخيا من عائدات تجارتها النفطية، ولكنها تحاول تنويع اقتصادها من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي في العقارات.
امتياز خودا هو أحد المجرمين البريطانيين الذين تمكنوا من الاستثمار في دبي.
كانت خودا، البالغة من العمر الآن 51 عاما، جزءا من عصابة خدعت أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني من هيئة الخدمات الصحية الوطنية والحكومات المحلية ومقدمي الإسكان الاجتماعي.
تظهر سجلات الممتلكات أنه اشترى أو وضع مدفوعات على 11 عقارا في دبي بينما ادعى في محكمة بريطانية أنه لا يستطيع سداد الأموال التي جنى من جرائمه بالكامل.
قام خودا وشركاؤه بتزوير الرسائل والفاكسات ورسائل البريد الإلكتروني للتنكر كشركة بناء وتطوير مشروعة وتحويل المدفوعات من مختلف الهيئات العامة إلى أنفسهم.
تم القبض على العصابة بعد أن اكتشف صندوق NHS في لينكولنشاير أن دفعة 1.28 مليون جنيه إسترليني لبناء وحدة للصحة العقلية وإعادة التأهيل قد اختفت في عام 2011.
اعترف خودا بمؤامرة لغسل عائدات السلوك الإجرامي في محكمة تاج ليستر في عام 2016 وسجن في العام التالي لمدة أربع سنوات ونصف.
بعد إدانته، في أبريل 2019، منح ثلاثة أشهر لسداد ما يزيد قليلا عن 4 ملايين جنيه إسترليني.
بحلول أغسطس 2019، سدد خودا 212,217 جنيها إسترلينيا فقط وتقدم بطلب إلى المحكمة لمزيد من الوقت. تم رفض الطلب، وبالنظر إلى أنه لم يدفع، تمت إضافة ما يقرب من عشر سنوات من السجن إلى عقوبته.
تم إطلاق سراح خودا منذ ذلك الحين دون سداد غالبية الأموال. قالت الشرطة إنه نجح في المحكمة في العام الماضي في الحصول على “تخفيض كبير” في المبلغ المستحق حيث “تم الاتفاق على أن الأصل لم يعد متاحا”.
تشير البيانات التي حصلت عليها صحيفة التايمز إلى أنه في الوقت الذي قدم فيه أول طلب للتساهل في عام 2019، اشترت خودا أو وضعت مدفوعات على 11 عقارا في دبي بقيمة حوالي 3.6 مليون جنيه إسترليني.
تم بيع ما لا يقل عن خمسة من هذه العقارات، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 420،000 جنيه إسترليني، منذ ذلك الحين.
كما تم إدراج أحد المتهمين المشاركين في خودا، طارق سعيد خان، 41 عاما، من إلفورد، شرق لندن، كمصلحة في ستة عقارات بقيمة 3.2 مليون جنيه إسترليني في دبي اعتبارا من عام 2022.
تمت تبرئة خان من غسل الأموال في المحاكمة ولكن تم سجنه لمدة ثمانية أشهر وأمر بسداد 20،000 جنيه إسترليني إلى صندوق مؤسسة شراكة لينكولنشاير NHS بعد أن اعترف بتحريف مسار العدالة من خلال تقديم وثائق مزيفة إلى الشرطة.
تظهر الوثائق أنه لا يزال يمتلك اثنين على الأقل من هذه الممتلكات. لا تعرف صحيفة التايمز مصدر الأموال التي مولت استثمارات خودا وخان.
سجن حسين لمدة عامين بتهمة غسل عائدات صفقات المخدرات من خلال الحسابات المصرفية لأفراد الجمهور غير قصد. كان جزءا من عصابة غسلت 19 مليون جنيه إسترليني للمجرمين الأجانب.
تظهر وثائق العقارات في الإمارات أنه في سبتمبر 2013، بينما كان حسين يقضي عقوبته في سجن ويلستون، وهو سجن من الفئة C بالقرب من ويذربي، غرب يوركشاير، اشترى عقارين فاخرين في دبي بقيمة 1.1 مليون جنيه إسترليني. تقع الشقق في مجمع Standpoint، بالقرب من برج خليفة.
ثم اشترى حسين شقة ثالثة في نفس التطوير بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من السجن في يناير 2014، ليصل قيمة محفظته إلى 1.7 مليون جنيه إسترليني. لا تتضمن المعلومات المتاحة لصحيفة التايمز أي تفاصيل عن مصدر الأموال المستخدمة.
حصل حسين، البالغ من العمر الآن 56 عاما، منذ ذلك الحين على 381،000 جنيه إسترليني أخرى من إيرادات الإيجار من الشقق، وفقا لسجلات الممتلكات. يبدو أنه لا يزال يمتلك العقارات الثلاثة في دبي.
في عام 2016، حصلت NCA على أمر مصادرة ضد حسين بمبلغ 313000 جنيه إسترليني، حيث اعتبر هذا مطابقا لمبلغ المال الذي كسبه من نشاطه الإجرامي. دفعها حسين بالكامل.
قال ممثل عن حسين إنه “ليس لديه علم بأي ادعاءات أو تحقيق من هذا القبيل على الإطلاق” وأنه لا يملك الممتلكات المذكورة في الإمارات العربية المتحدة.
فيما قال هاميلتون إنه لم يكن لديه أي اتصال مع حسين لأكثر من عشر سنوات وأنه في وقت بيانه أمام المحكمة “اعتقد أنه ناشط مجتمعي حقيقي”. في إشارة إلى جولة داوننغ ستريت، قال: “مع فوات الأوان، كان قرار دعوة السيد حسين مؤسفا”.
قالت NCA إن إنفاذ القانون ليس لديه أي تهمة على الأصول غير المرتبطة بالإجرام أو أرباح الإجرام.
حكم على محمد سليمان طاهر، لص الماس الذي احتال على الشركات من سلع بقيمة 800،000 جنيه إسترليني، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في يناير 2006 لكنه هرب في ديسمبر من ذلك العام بعد حضوره موعد في المستشفى.
بعد أربع سنوات من هروبه من سجن سودبوري، وهو سجن من الفئة D في ديربيشاير، تظهر الوثائق أنه اشترى شقة في دبي مقابل حوالي 200000 جنيه إسترليني، يبدو أنه لا يزال يمتلكها.
أقر طاهر بأنه مذنب بالتآمر للاحتيال على دائني بائعي العطور Scents and Sensuality Ltd بعد إغلاق العمل المدين للموردين للعطور وشحنتين من الماس.
تم سجنه وأمر بسداد مليون جنيه إسترليني ولكن لم يتم رؤيته منذ هروبه. قالت شرطة مانشستر الكبرى إنها صادرت أصولا منه في السابق وستحقق الآن فيما إذا كان من الممكن إجراء المزيد من المبالغ المستردة.
هذا العام، قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي منظمة دولية تراقب إنفاذ لوائح غسل الأموال، بإزالة الإمارات من “قائمتها الرمادية”.
كانت دولة الإمارات على القائمة منذ عام 2022 لأن هيئة الرقابة اعتبرت أن لديها أوجه قصور في الطريقة التي تعاملت بها مع تدفق الأموال إلى البلاد.
على الرغم من أن البلاد قد أدخلت بعض التحسينات الكبيرة على الطريقة التي تتعامل بها مع الجريمة المالية، إلا أن سجل العقارات في دبي يشير إلى أن الأموال الإجرامية لا يزال من الممكن الدخول بسهولة بالغة.
قالت SVT، المذيعة الوطنية السويدية، التي منحت أيضا إمكانية الوصول إلى سجل العقارات في دبي، إن مراسلها اتصل بوكيل عقاري يعمل لدى أحد أكبر المطورين في الإمارات.
وذكرت أن الوكيل قال إنه سعيد بقبول “أكياس نقدية” تعادل 21 مليون جنيه إسترليني لشراء عقار وأنه سيطرح “صفر أسئلة” حول مصدر الأموال.
وذكرت التايمز أن السهولة الواضحة التي يمكن للمشترين من خلالها الاستثمار في عقارات دبي وحماية هوياتهم تجعلها ولاية قضائية جذابة للمستثمرين الذين لديهم أموال مشروعة يرغبون في تجنب التدقيق العام لأسباب أخرى.
ويشمل ذلك أولئك الذين لديهم ملامح عالية وصافي ثروة والذين لا يريدون الإعلان عن استثماراتهم لأسباب تتعلق بالخصوصية.
تعني نفس سهولة الاستثمار أيضا أنها جذابة للمستثمرين الذين يكافحون من أجل تلبية فحوصات غسل الأموال في ولايات قضائية أكثر صرامة وهذا يمثل قضايا لهيئات الإنفاذ الوطنية.
على الرغم من أن سجل العقارات في دبي أصبح قابلا للبحث العام في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا ممكن في الواقع فقط لأولئك الذين لديهم معلومات محددة جدا حول المعاملات، مثل المحامين. لا يزال من غير الممكن العثور على مالك العقار عن طريق البحث في سجل دبي بعنوان وحده.
من بين المجرمين المدانين الآخرين الذين وجدت صحيفة التايمز أنهم اشتروا ممتلكات في دبي منير أختر، من كانتلي، جنوب يوركشاير، الذي أدين في عام 2010 بسبع جرائم احتيال فيما يتعلق بطلبات الرهن العقاري المزيفة وحكم عليه بالسجن لمدة عامين.
على الرغم من الأدلة على أن أختر حقق 1.8 مليون جنيه إسترليني من الاحتيال، وافقت المحكمة في عام 2011 على أمر مصادرة بقيمة 61000 جنيه إسترليني فقط، استنادا إلى الأصول التي تم العثور عليها. تدرك التايمز أنه دفع هذا بالكامل.
تظهر سجلات الإمارات أنه بحلول عام 2013، اشترى أختر شقة من ثلاث غرف نوم في نخلة جميرا في دبي مقابل 250،000 جنيه إسترليني وأنه حصل منذ ذلك الحين على 220،000 جنيه إسترليني أخرى للسماح بخروجها.
بعد أن أخبرها المراسلون عن الممتلكات في دبي، من المفهوم أن شرطة جنوب يوركشاير قد قامت بإحالة جديدة إلى فريق استرداد الأصول الإقليمي لمعرفة ما إذا كان بإمكانها استرداد المزيد من الأموال من أختر.
حاول بشار السفي، وهو تاجر كوكايين، تهريب 32 مليون جنيه إسترليني من المخدرات إلى المملكة المتحدة مع شريك في يونيو 2016. تم إخفاء الكوكايين داخل الخضروات الجذرية من كوستاريكا، التي نقلتها شركة تسمى فروتي فريش.
حكم على السفي، البالغ من العمر الآن 34 عاما، بالسجن لمدة 21 عاما في عام 2021. تظهر بيانات دبي أنه اشترى أرضا في منطقة جبل علي في دبي بقيمة 360،000 جنيه إسترليني في يوليو 2016، بعد فترة وجيزة من اعتقاله.
إنه يقضي عقوبته في سجن هاي بوينت، وهو سجن من الفئة ج بالقرب من نيوماركت، سوفولك.
سجن خدام حسين، عضو مجلس المحافظين السابق، لمدة تسع سنوات في عام 2014 بتهمة الاحتيال المتطور ضد وزارة الداخلية التي تنطوي على حوالي 100 قضية هجرة.
تضمن الاحتيال الذي أشرف عليه حسين تقديم تأشيرات راعي الطلب مدعومة بمجموعة من الوثائق المزيفة من المحامين والوكلاء العقاريين وأرباب العمل المحتملين.
في عام 2018، أمر رجل الأعمال والسياسي السابق في مدينة برادفورد بسداد مليون جنيه إسترليني بموجب قانون عائدات الجريمة.
ادعى أنه كسب 60،000 جنيه إسترليني فقط من عملية الاحتيال ولكن أمر المصادرة ذكر أن لديه أصولا في بريطانيا ودبي.
تكشف سجلات العقارات في دبي أن حسين وزوجته زاهدة اشتروا عقارات بقيمة مليون جنيه إسترليني في دبي، معظمها بين مايو ويوليو 2009. لا تزال العائلة تمتلك أربعة على الأقل من العقارات. مصدر الأموال المستخدمة لشراء العقارات غير معروف.
لم تتمكن وزارة الداخلية من تأكيد ما إذا كان حسين قد دفع أيا من الأموال، قائلة إنه ليس لديها هذه المعلومات المسجلة بالنظر إلى مقدار الوقت الذي مر. تم الاتصال بحسين للتعليق.
تظهر السجلات أيضا أن أصحاب العقارات الحاليين في دبي يشملون مغسل أموال من شرق لندن سجن في عام 2016 لمدة خمس سنوات ونصف.
قالت كاثرين ويستمور، زميلة أبحاث أولى في مركز التمويل والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن إخفاقات سلطات دبي في التحقق بشكل صحيح من كان يشتري الممتلكات يرقى إلى “تهديد كبير للأمن القومي للمملكة المتحدة”.
وأضافت “يبقى أن نرى ما إذا كانت الإمارات قد نظفت فعلها حقا أو ما إذا كانت السلطات ستواصل السماح للقطاع العقاري بتسهيل غسل الأموال”.
قال متحدث باسم NCA: “يمكن أن يكون استرداد الأصول الذي يشمل الشركاء الدوليين عملية معقدة، لأسباب ليس أقلها اختلاف الأنظمة القانونية لمثل هذا الاسترداد والحاجة إلى تطوير قضايا الاستخبارات والأدلة عبر الولايات القضائية المختلفة”.
قالت الوكالة إن أوامر المصادرة كانت مقابل مبالغ من المال، وليس لأصول محددة، وإذا تمكن المجرمون من تسوية الأوامر بأموال أخرى، فلن يحتاجوا إلى تسليم الممتلكات.
كما قالت إنه على الرغم من أن السلطات البريطانية لديها صلاحيات للاستيلاء على الممتلكات التي يعتقد أنها من عائدات الجريمة بمعيار إثبات مدني، إلا أن الإمارات لم تعترف بها.
