غسيل الأموال

هاجمت منظمة الشفافية الدولية دولة الإمارات ووصفتها بأنها مركزا للسرية المالية والأنشطة القذرة وملجأ لرجال الأعمال الذين يواجهون عقوبات في ولايات قضائية أخرى. جاء ذلك تعليقا على قرار مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) ومقرها باريس إخراج…
اقرأ أكثر...

تضغط دول أوروبية لفرض المزيد من العقوبات على الإمارات على خلفية سجل أبو ظبي ذات السمعة في غسيل الأموال وتوفير بيئة لتمويل أنشطة إرهابية. وعارضت الدول الأوروبية أي تحرك من مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية…
اقرأ أكثر...

أدرجت المملكة المتحدة دولة الإمارات ضمن قائمة الدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسيل الأموال، في أحدث فضيحة دولية لسمعة أبوظبي المتدهورة. وبرز وجود في الإمارات في القائمة البريطانية إلى جانب كل من اليمن وسوريا وإيران باعتبارهم الدول…
اقرأ أكثر...

اعترفت السلطات الإماراتية برقم صادم لبلاغات جرائم غسيل الأموال في الدولة المدرجة منذ آذار/مارس عام 2022 على "القائمة الرمادية" لمنظمة "فاتف" المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال. وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها أسهمت خلال العامين…
اقرأ أكثر...

قلل مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، من خطوات الحكومة الإماراتية المعلنة بشأن مكافحة غسيل الأموال، وطالبوا أبوظبي بمغادرة مربع الإجراءات الإعلامية. وأشار المسئولون إلى إعلان الإمارات قبل يومين…
اقرأ أكثر...

أطاحت فضائح غسيل الأموال بشركات مصفاة ذهب كبرى في دولة الإمارات التي تتعرض لعقوبات دولية متتالية على خلفية القصور الحكومي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت رابطة سوق السبائك في لندن في بيان أن عضوية الشركات المرتبطة بالإمارات…
اقرأ أكثر...

اتخذت دولة الإمارات خطوة دعائية جديدة بشأن سجلها في غسيل الأموال في ظل تصاعد الضغوط عليها لتشديد المراقبة الحكومية للحد من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت أبوظبي حصولها على صفة مراقب في مجموعة آسيا – المحيط الهادئ لمكافحة غسل…
اقرأ أكثر...

أظهرت دراسة بحثية أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة…
اقرأ أكثر...

أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، بالإبقاء على دولة الإمارات ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال. ومؤخرا تم الكشف عن مساعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية على رأسهم ألمانيا، من أجل…
اقرأ أكثر...

تؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي في مكافحتها. وأوردت صحيفة بوليتيكو أن الإمارات تستخدم نفوذها لدى دول أوروبية والولايات المتحدة للضغط على هيئة…
اقرأ أكثر...