غسيل الأموال

أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، بالإبقاء على دولة الإمارات ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال. ومؤخرا تم الكشف عن مساعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية على رأسهم ألمانيا، من أجل…
اقرأ أكثر...

تؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي في مكافحتها. وأوردت صحيفة بوليتيكو أن الإمارات تستخدم نفوذها لدى دول أوروبية والولايات المتحدة للضغط على هيئة…
اقرأ أكثر...

تهدد العقوبات الدولية المتتالية على دولة الإمارات على خلفية تفشي جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، اقتصاد أبوظبي بانتكاسات واسعة. وتم إدراج الإمارات على قائمة البلدان الخاضعة لتدقيق شديد في وقت اعترف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل…
اقرأ أكثر...

أبرز موقع Global Trade الدولي، فشل مؤسسات دولة الإمارات على مر السنين في إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ونبه الموقع إلى تصنيف مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، دولة الإمارات بأنها أعلى دول الخليج في مجال…
اقرأ أكثر...

قال موقع Middle East Eye البريطاني إن الولايات المتحدة والإمارات تتجهان إلى مواجهة بسبب التهرب الروسي من العقوبات وتفشي جرائم غسيل الأموال. وبحسب الموقع يتزايد إحباط الولايات المتحدة من الإمارات، حيث تستخدم دبي وأبو ظبي للتهرب من…
اقرأ أكثر...

يجمع دبلوماسيون على أن عدم وجود إنفاذ كاف للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة حول عملتها، الدرهم، إلى أقوى أداة في العالم للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال. وجاء في تقرير لصحيفة بوليتيكو واسعة الانتشار، ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا…
اقرأ أكثر...

أقر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات علنا لأول مرة بتلقيه رقما صادما للطلبات الدولية بالتحقيق بجرائم غسيل أموال في الدولة التي تعد الوجهة العالمية الأولى للفاسدين ورجال العصابات. وكشفت وسائل إعلام إماراتية…
اقرأ أكثر...

تجد الإمارات وكيانات اقتصادية بارزة فيها نفسها في مرمى عقوبات أمريكية على خلفية تفشي عمليات غسيل الأموال في الدولة وتقديمها تسهيلات لدول تتعرض لعقوبات دولية. ومع اقتراب حرب أوكرانيا من عام واحد، تكثف الولايات المتحدة جهودها لخنق الاقتصاد…
اقرأ أكثر...

تجد الإمارات وكيانات اقتصادية بارزة فيها نفسها في مرمى العقوبات الأمريكية على خلفية تفشي عمليات غسيل الأموال في الدولة وتقديمها تسهيلات لدول تتعرض لعقوبات دولية. وأوردت وكالة رويترز العالمية للأنباء في تقرير ترجمته "إمارات ليكس"، أن كبير…
اقرأ أكثر...

كشفت دراسة بحثية أن عمليات غسيل الأموال في الإمارات تضاعفت بفضل العلاقة مع روسيا التي تعززت على إثر العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا قبل أقل من عام. وقالت الدراسة الصادرة عن منتدى الخليج الدولي، إن حرب روسيا على…
اقرأ أكثر...