تحقيق: الإمارات جسر لتحايل الدول على العقوبات الدولية
تتوالي التقارير الدولية الموثقة التي تؤكد مكانة الإمارات كجسر لتحايل دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا على العقوبات الدولية باعتبارها وجهة غسيل الأموال حول العالم.
فقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 13 شركة، مقرها في الإمارات والصين، اتهمتها واشنطن بتسهيل بيع البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية لمشترين في شرق آسيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الشركات الثلاث عشرة المستهدفة، سهّلت بيع بتروكيماويات ومشتقات نفطية إيرانية بمئات ملايين الدولارات إلى مشترين في شرق آسيا نيابة عن شركات خاضعة لعقوبات أميركية من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تريليانس للبتروكيماويات.
من بين الشركات المستهدفة شركات إماراتية وأخرى مقرها هونغ كونغ اتهمتها وزارة الخزانة بالارتباط بشركة تريليانس للبتروكيماويات.
ومن بين المستهدفين أيضا شركة أكسيس تكنولوجي تريدينغ ومقرها دبي، واتهمتها وزارة الخزانة بشراء بتروكيماويات من شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الخاضعة لعقوبات أميركية بعشرات ملايين الدولارات لقيامها بالشحن إلى الصين.
ويجمد العقوبات الجديدة أي أصول أميركية للشركات المستهدفة ويمنع الأميركيين عموما من التعامل معها. ويُعّرض المتعاملون مع هذه الشركات أنفسهم لفرض عقوبات عليهم أيضا.
وسبق أن أعلنت واشنطن أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، فرض عقوبات تستهدف أطرافاً تتعامل مع إيران في مجال الطاقة موجودة في الإمارات، حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية.
وتصنف وزارة الخارجية الأميركية الإمارات بأنها “محطة دولية لتنقلات المنظمات الإرهابية وغسيل أموالها”، مما يضعها في مرمى الاستهداف الأمريكي، بسبب تحولها مؤخراً إلى جسر لتحايل عدة دول من بينها إيران وفنزويلا على العقوبات الأمريكية.
ويبرز أن تحذيرات المسؤولين الأمريكيين، للكيانات الاقتصادية في الإمارات، من انتهاك عقوباتها المفروضة على عدد من الدول والكيانات والأشخاص، تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.
في هذه الأثناء نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا جديدا عن استغلال الأثرياء الروس الفارين من العقوبات الدولية الإمارات لتنمية ثرواتهم عبر غسيل الأموال.
وذكرت الصحيفة أنه لطالما كان الروس جزءًا من الفسيفساء الثقافية الغريبة لمرسى دبي، مع اليخوت وسلسلة المقاهي والصالات الرياضية وعيادات الجراحة التجميلية والمساجد والبارات.
لكن منذ غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا ، وصل سيل من الوافدين الجدد – لم يعودوا يبحثون عن ملاذ من فصول الشتاء القارس ، ولكن من الحرب والعقوبات الدولية.
قال سيرجي تولينوف ، 35 عامًا ، وهو فنان وشم من كالينينجراد ، باع عمله وانتقل إلى دبي بعد وقت قصير من إعلان روسيا عن تعبئة عسكرية جزئية في أواخر سبتمبر: “بوتين إرهابي ، ولا أريد أن أذهب إلى الحرب من أجل طموحاته”. . “لا أرى أي سبب للدفاع عن وطني عندما لم يهاجمه أحد”.
اختار دبي بسبب مستويات المعيشة المرتفعة ، والضرائب المنخفضة ، ومتطلبات التأشيرة السهلة للروس ، قائلاً “لا يوجد أي من رهاب روسيا ينمو في أي مكان آخر في العالم بسبب الحرب”.
لطالما وضعت هذه المدينة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط نفسها كملاذ غير منحاز للثروة والتمويل العالميين. والآن ، جعل قرار الإمارات بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا ، دبي مركزًا جديدًا للروس الباحثين عن الثروة ، والذين يرون أن معظم العالم منغلق في وجههم.
وفقًا لوساطة العقارات Betterhomes، كان الروس أكبر مجموعة منفردة من المشترين غير المقيمين من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام.
والعديد من هذه “العقارات الاستثمارية” في المارينا فارغة ، بينما يتم تأجير البعض الآخر من قبل أصحابها – إما أنها طريقة مناسبة لإيقاف الأموال. يقال إن بعض عمليات الشراء يتم إجراؤها باستخدام العملة المشفرة ، وهي وسيلة شائعة للالتفاف على العقوبات.
لا تنشر الإمارات تفصيلاً لجنسيات المقيمين ، لكن الروس يتحدثون هنا عن مئات الآلاف من الوافدين الجدد منذ الحرب.
قامت العديد من البنوك الغربية – بما في ذلك جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا – بنقل موظفيها من روسيا إلى دبي استجابة للعقوبات. تظهر بيانات من وكالة الإحصاء الفيدرالية الروسية أنه بين يوليو وسبتمبر ، سافر حوالي 277000 من مواطنيها إلى الإمارات – أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، قبل الوباء.
وصل أوليسي صبرا ، مدرس اللغة الإنجليزية من جنوب روسيا ، قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب ، باحثًا عن بداية جديدة في بقعة مشمسة بالقرب من البحر. وسرعان ما أنشأت شبكة من ما يقرب من 300 طالب ، معظمهم من المرسى والأحياء الراقية الأخرى.
والغالبية من الروس أو الناطقين بالروسية يندفعون لتعلم لغة العمل في دبي. قالت: “في كل مكان تذهب إليه تسمع اللغة الروسية”. لقد جعل الناس اسم المدينة روسيًا – يسمونها “دبيسك” الآن “.
على عكس اندفاع الرجال الذين فروا عشوائياً إلى البلدان المتاخمة لروسيا في أعقاب إعلان بوتين للتعبئة ، فإن الروس الذين يصلون إلى دبي لديهم عمومًا أموال أكثر وخططًا أكثر طموحًا.
يرى الكثيرون فرصة للاستثمار في مكان أصبح أحد قصص النجاح الاقتصادي القليلة في عام 2022 – مدفوعًا بالاستثمار الممول من البترودولار ، بالإضافة إلى سلسلة من الاكتتابات الأولية الناجحة وبورصة مالية تفوقت باستمرار على المنافسين الأكثر رسوخًا.
الأجنحة الروسية الكبيرة موجودة دائمًا في المعارض التجارية بالمدينة ، وهي تحمل شعار “صنع في روسيا”. سافر وزير الخارجية سيرجي لافروف مؤخرًا إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لعقد اجتماعات للتوسع في ما يسميه الجانبان “شراكة استراتيجية”.
والتقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ببوتين في روسيا في أكتوبر تشرين الأول. كما أشار أحد المشرعين الروس البارزين الشهر الماضي ، فإن الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة العربية الرائدة للاستثمارات الروسية وهي أكبر مستثمر عربي في روسيا.
لكن سعي الإمارات السريع والهادئ للنمو أثار بعض الانتقادات. في مارس / آذار ، وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية ومقرها باريس دولة الإمارات على “القائمة الرمادية” للدول التي لا تفعل ما يكفي لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.
