غسل أموال

يتواصل التدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن دور الإمارات في غسل الأموال الإيرانية بعد أن فرضت واشنطن في عدة مناسبات عقوبات على شركات وكيانات إماراتية بسبب ذلك. ولا تزال الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات خاضعة للتدقيق والمراقبة من…
اقرأ أكثر...

أدانت منظمة دولية تعد أرفع هيئة بسوق الذهب، دولة الإمارات بالتورط في عمليات غسل أموال وفساد مالي عبر الذهب وهددت بضم أبو ظبي إلى قائمتها السوداء وحظر سبائكها. صدر ذلك عن رابطة سوق لندن للسبائك في رسالة وجهتها للإمارات ودول أخرى تخالف…
اقرأ أكثر...

تتوالى الفضائح تمويل الإرهاب وغسل الأموال المرتبطة بدولة الإمارات ومؤسساتها وهي التهمة التي وجهت لعدة مؤسسات اقتصادية في الدولة. ويجري مصرف الإمارات المركزي تحقيقاً بشأن أكبر بنك باكستاني، للتحقق فيما إذا كان "ينتهك قوانين مكافحة غسل…
اقرأ أكثر...

غسل أموال، وملاذ للتهرب الضريبي، هكذا أضحت العديد من الكيانات الدولية والمؤسسات المالية في العالم، تنظر إلى الإمارات العربية المتحدة، وتضعها ضمن قوائم سوداء تضم جزراً ظلت لسنوات ماضية مرتعاً للأموال المشبوهة ونقل ثروات الشعوب المنهوبة من…
اقرأ أكثر...

رفض حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الإفراج عن أموال كويتية مجمدة تقدر بنحو 500 مليون دولار، هي محور تحقيق في غسل أموال تسبب بتوتر العلاقات بين الدولتين الخليجيتين. ويأتي التحقيق في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لتقليل…
اقرأ أكثر...

سعت دولة الإمارات لغسل سمعتها المالية عبر إصدار قانون يجرم العمليات المالية غير المشروعة، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت الإمارات قبل يومين إنها أصدرت مرسوماً بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع سعيها لجعل…
اقرأ أكثر...