غسيل الأموال

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، عن تزايد الرقابة الدولية على دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تمويل الإرهاب وجرائم غسيل الأموال. وقالت الهيئة في تقرير نقله المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن دبي تبرز كملاذ للأثرياء الروس الفارين…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق أوروبي عن حصيلة صادمة لعشرات آلاف العقارات في دبي في دولة الإمارات مرتبطة بالأموال القذرة لجرائم غسيل الأموال. وأورد التحقيق الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية وترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن 274 ألف مالك لنحو…
اقرأ أكثر...

دأبت الإمارات في الأعوام الأخيرة على منح المزيد من التسهيلات للحصول على الإقامة الذهبية على أراضيها فيما بموازاة ذلك يتواصل قصور حكومي حاد بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قبل أيام اللائحة التنفيذية…
اقرأ أكثر...

كشفت مصادر استخبارية أن الإمارات أطلقت مؤخرا حملة دعائية ودبلوماسية لتخفيف حدة سمعتها القذرة باعتبارها جنة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد فرض عقوبات دولية عليها. وبحسب ما رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، فإن حملة الإمارات…
اقرأ أكثر...

يتخذ النظام الإماراتي من الترويج لمكافحة غسيل الأموال بوابة لتعميق الفساد في الدولة التي تعرضت مؤخرا لعقوبات دولية غير مسبوقة. وعلمت إمارات ليكس أن السلطات الإماراتية صادرت العام الماضي أصول وعقارات بأكثر من 625 مليون دولار، كما فرضت…
اقرأ أكثر...

كشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء عن حيلة جديدة يتم استخدامها في الإمارات لتعزيز غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين ومصادر مالية إن شركات العملات الرقمية في الإمارات تستقبل سيلا من الطلبات لتسييل عملات مشفرة…
اقرأ أكثر...

كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن مؤتمر صحفي سيعقده البرلمان الأوروبي يوم 16 آذار/مارس الجاري، بشأن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات…
اقرأ أكثر...

دعا معهد كوينسي الدولي للدراسات إلى موقف صارم حيال "الأموال القذرة" لدولة الإمارات في ظل سجلها الأسود في عدم مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المعهد في مقال تحليل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه يجدون ملاذًا ماليًا…
اقرأ أكثر...

تواجه دولة الإمارات تهديدات غير مسبوقة بأزمة انخفاض تدفق رؤوس الأموال إليها بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها على خلفية قصور مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وحذرت أوساط اقتصادية دولية من مواجهة الإمارات انخفاضًا كبيرًا ومهمًا من…
اقرأ أكثر...

أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال البريطانية توجيه هيئة رقابية عالمية انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة لعدم قيامها بما يكفي في مواجهة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى إضافة مجموعة العمل المالي (فاتف)،…
اقرأ أكثر...