غسيل أموال

أظهر تقرير مفصل صادر عن شركة تحليل البيانات المسماة "مركز دراسات الدفاع المتقدمة" خللا لافتا للنظر في الإجراءات الوقائية ضد المجرمين الذين يصبون مكاسبهم غير المشروعة في المعاملات التجارية المشروعة في الإمارات العربية المتحدة. ويستعرض…
اقرأ أكثر...

تعيد شركة "مبادلة للتنمية"، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، إحياء خطط بيع بنك فالكون الخاص في سويسرا، والذي اشترته بالكامل في العام 2017، حيث تسعى إلى تجنب فضيحة تتعلق بغسل الأموال التي تورط بها صندوق التنمية الماليزي المعروف بـ1MDB، وفقًا…
اقرأ أكثر...

في ديسمبر  2017 تبنى الاتحاد الأوروبي لأول مرة قائمة سوداء للملاذات الضريبة في العالم؛ إذ قال الاتحاد حينها: «إن الدول المعنية لا تتوخى الشفافية في المعاملات المالية، وتتبنى تشريعات فضفاضة وغير متعاونة، ولا تقوم بجهود كافية لمكافحة التهرب…
اقرأ أكثر...

كشفت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) أن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، حيث يمكن "للفاسدين وباقي أصناف المجرمين" شراء عقارات فاخرة دون أي قيود. ولفتت المنظمة في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، إلى نتائج خلصت…
اقرأ أكثر...

تتواصل فضائح تورط الإمارات خصوصا إمارة دبي في جرائم غسيل أموال مصدرها قائمة طويلة من الدول والمنظمات. طلبت النيابة الكويتية من إمارة دبي الإماراتية الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في…
اقرأ أكثر...

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي صدور القانون في مسعي إماراتي للتقليل من حدة ما أصابها من سلسلة فضائح تتعلق بالتورط في جرائم غسيل أموال وتمويل جماعات إرهابية.…
اقرأ أكثر...

تؤكد تقارير متطابقة لمراكز دراسات تحول دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي إلى ملجأ لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي لا سيما فيما يتعلق بسوق العقارات الذي يعتبر من أبرز القطاعات في اقتصاد الإمارة. وأبرز تلك التقارير ما أصدره مركز الدراسات…
اقرأ أكثر...

يتزايد يوميا التوثيق الدولي لتورط إمارة دبي الإماراتية بعمليات جرائم غسيل الأموال القذرة لفاسدين على مستوى العالمي بحيث تعد ملاذا عالميا للفاسدين الهاربين بأموالهم من مختلف الفئات والجنسيات. وفي إطار تغطيتها لما أصبح يعرف بــ"أوراق دبي"،…
اقرأ أكثر...

ظلت الأموال المهربة من باكستان إلى مختلف الوجهات العالمية وعلى رأسها دبي، القضية التي حاولت جميع الحكومات المتعاقبة عدم فتحها لئلا تفتح معها "صندوق الشرور" الذي سيغرق معظم أباطرة المال والسياسة في البلاد. ولكن بعد تسلم حكومة حزب الإنصاف…
اقرأ أكثر...

عادت قضية غسل الأموال في الإمارات إلى الواجهة من جديد، بعد تسلم عمران خان رئاسة الوزراء في البلاد، وهو الذي أثار هذه القضية في مناسبات عديدة، إذ بدأت المحكمة العليا أوائل الشهر الجاري النظر في القضية بشكل رسمي، ومن دون أن يقدم أحد إليها…
اقرأ أكثر...