غسيل أموال

كشفت وثائق أمريكية فضيحة غسيل أموال جديدة لدولة الإمارات بعد تورط مواطن أمريكي في غسيل مليار دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية عبر أبو ظبي. وذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن محكمة فيدرالية أمريكية نشرت اليوم الخميس وثائق تظهر…
اقرأ أكثر...

قالت منظمة الشفافية الدولية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود. وأشار…
اقرأ أكثر...

نددت مجموعة العمل المالي (فاتف) بتواطؤ النظام الإماراتي في جرائم غسيل الأموال، وقالت إن أن أبو ظبي "لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في أحدث إدانة لسجل الدولة الأسود على هذا الصعيد. وأعلنت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة…
اقرأ أكثر...

تحولت إمارة دبي في دولة الإمارات بحسب تقارير أممية ودولية في السنوات الأخيرة إلى وكر للعمليات القذرة والجريمة المنظمة. وتلطخت سمعة دبي مع الكشف عن تورطها في دعم الإرهاب والمنظمات المتطرفة بداية من أحداث 11 سبتمبر /أيلول 2001 وتقديمها دعما…
اقرأ أكثر...

أدان تحقيق تلفزيوني جديد دولة الإمارات بالتورط بجرائم غسيل أموال ووصف الدولة بأنها مغسلة ضخمة للأموال القذرة حول العالم. وكشف التحقيق الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية عن وثائق سرية وتفاصيل تخص عمليات تهريب أموال عالمية ضخمة تثبت تورط أفراد…
اقرأ أكثر...

فضح تحقيق استقصائي بثته القناة الثانية الفرنسية عمليات غسل أموال المخدرات وملايين اليورو من تجارة الحشيش في فرنسا التي تقدر قيمتها بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا. وكشف التحقيق الذي حمل اسم "كاش أنفيستغاسيون"، أن أموال المخدرات…
اقرأ أكثر...

وصف تحقيق بريطاني دولة الإمارات بأنها أسوأ مكان في العالم حاليا لجرائم غسل الأموال وأنه يتم استخدامها من أجل إخفاء مبالغ مالية مشبوهة. وأبرزت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تحقيق لها، أنه على الرغم من ترويج النظام الإماراتي بشكل مستمر عن…
اقرأ أكثر...

تتزايد الدلائل على الصورة المتدهورة لدولة الإمارات خصوصا إمارة دبي بوصفها مركزا لتجارة المخدرات وغسيل الأموال ودعم الإرهاب على نطاق واسع. وقدم أحدث هذه الدلائل عضو الكونجرس الأمريكي سكوت بيري في خاطب له أمام الكونجرس الأمريكي وذلك أثناء…
اقرأ أكثر...

تثير تسهيلات دولة الإمارات المتخذة للاستثمار الأجنبي المخاوف من انتشار الشركات الوهمية لاستخدامها كغطاء لعمليات مشبوهة لغسيل الأموال. وتصنف العديد من التقارير الدولية دولة الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل…
اقرأ أكثر...

لا ترتبط  دبي  بناطحات السحاب والأبراج، أو بمشهد الأضواء البراقة ليلًا ومراكز التسوق الضخمة فقط، ولكنها تخفي تحت ذلك كله، حسب ما كشفت تقارير عدة، مستقرًا لكثير من غاسلي الأموال لصالح كيانات الجريمة المنظمة والمخدرات وصقور تمويل الإرهاب في…
اقرأ أكثر...