فضائح غسل الأموال

تحسم هيئة عالمية متخصصة بمراقبة الجرائم المالية، هذا الأسبوع معاقبة الإمارات على فضائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إدراج أبوظبي في قائمة المراقبة "الرمادية". وستقرر مجموعة العمل المالي (فاتف) ما إذا كانت دولة الإمارات قد أحرزت تقدما…
اقرأ أكثر...

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تهديدات أوروبية جديدة على خلفية تورطها الشديد بفضائح غسل الأموال وباعتبارها مأوى للأموال القذرة. وهذه الأيام يضع غاسلو الأموال وتجار السلاح والمخدرات والساسة الفاسدون وأمراء الحرب في المنطقة العربية…
اقرأ أكثر...