تمويل الإرهاب

قالت مؤسسة دولية تتخذ من لندن مقرا لها، إن إمارة دبي تعد موطنا للأموال القذرة بما في ذلك جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، أن على دولة الإمارات إدخال إجراءات ملموسة لمعالجة مشكلة التهرب الضريبي…
اقرأ أكثر...

كشفت مصادر استخبارية أن الإمارات أطلقت مؤخرا حملة دعائية ودبلوماسية لتخفيف حدة سمعتها القذرة باعتبارها جنة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد فرض عقوبات دولية عليها. وبحسب ما رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، فإن حملة الإمارات…
اقرأ أكثر...

يتخذ النظام الإماراتي من الترويج لمكافحة غسيل الأموال بوابة لتعميق الفساد في الدولة التي تعرضت مؤخرا لعقوبات دولية غير مسبوقة. وعلمت إمارات ليكس أن السلطات الإماراتية صادرت العام الماضي أصول وعقارات بأكثر من 625 مليون دولار، كما فرضت…
اقرأ أكثر...

تواجه دولة الإمارات تهديدات غير مسبوقة بأزمة انخفاض تدفق رؤوس الأموال إليها بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها على خلفية قصور مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وحذرت أوساط اقتصادية دولية من مواجهة الإمارات انخفاضًا كبيرًا ومهمًا من…
اقرأ أكثر...

أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال البريطانية توجيه هيئة رقابية عالمية انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة لعدم قيامها بما يكفي في مواجهة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى إضافة مجموعة العمل المالي (فاتف)،…
اقرأ أكثر...

تحسم هيئة عالمية متخصصة بمراقبة الجرائم المالية، هذا الأسبوع معاقبة الإمارات على فضائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إدراج أبوظبي في قائمة المراقبة "الرمادية". وستقرر مجموعة العمل المالي (فاتف) ما إذا كانت دولة الإمارات قد أحرزت تقدما…
اقرأ أكثر...

وصفت وكالة رويترز العالمية للأنباء دولة الإمارات بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية في ظل معدلات قياسية من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيها. جاء ذلك في معرض تعليق الوكالة على إبرام بنك المشرق الإماراتي صفقة مع شركة إسرائيلية عاملة…
اقرأ أكثر...

كشفت وكالة بلومبيرغ الدولية عن ضغوط دولية على الإمارات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المنتشرة بمعدلات قياسية في الدولة. وأشارت الوكالة إلى لجوء السلطات الإماراتية إلى إنشاء فرق عمل بالبنك المركزي ومحاكم لغسيل الأموال في…
اقرأ أكثر...

كشفت وسائل الإعلام أمريكية عن فضائح جديدة للإمارات بتمويل الإرهاب عبر نقل "شحنات مشبوهة" للجماعات الإرهابية في أفغانستان. وقال خبراء أمريكيون إن الإمارات نقلت "شحنات مجهولة ومشبوهة للغاية" إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي الشهر…
اقرأ أكثر...

تعد دولة الإمارات بمثابة جنة غسيل الأموال وتمويل أنشطة الإرهاب بإدانة دولية متكررة من دول ومنظمات عالمية ذات علاقة بمكافحة الفساد المالي. وكشفت وثائق ل"إمارات ليكس"، وجود آلاف الشركات مجهولة الملكية في الإمارات تستخدم في جرائم غسيل…
اقرأ أكثر...