تمويل الإرهاب

فضح تقرير حكومي بريطاني تورط دولة الإمارات بغسيل الأموال ومنح تسهيلات للشبكات الإجرامية بما في ذلك تمويل الإرهاب. وصنفت وزارة الداخلية ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة مؤخراً، الإمارات على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل…
اقرأ أكثر...

يتوالى صدور إدانات دولية لتورط كبرى المؤسسات الاقتصادية في دولة الإمارات بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الدول وخارجها في ظل تواطئ حكومي. أحدث ذلك فرض المكتب الأمريكي للمراقب المالية عقوبة بقيمة 5 ملايين دولار على فرع بنك أبوظبي…
اقرأ أكثر...

نددت مجموعة العمل المالي (فاتف) بتواطؤ النظام الإماراتي في جرائم غسيل الأموال، وقالت إن أن أبو ظبي "لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في أحدث إدانة لسجل الدولة الأسود على هذا الصعيد. وأعلنت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة…
اقرأ أكثر...

تتوالى الفضائح تمويل الإرهاب وغسل الأموال المرتبطة بدولة الإمارات ومؤسساتها وهي التهمة التي وجهت لعدة مؤسسات اقتصادية في الدولة. ويجري مصرف الإمارات المركزي تحقيقاً بشأن أكبر بنك باكستاني، للتحقق فيما إذا كان "ينتهك قوانين مكافحة غسل…
اقرأ أكثر...

لم يكن دعم الإمارات ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون من الانقلاب على الحكومة الشرعية في اليمن سوى حلقة من مسلسل إماراتي طويل في دعم الانفصاليين في عدة دول عربية. وأبرز موقع "لوبي لوغ" الأمريكي في تحقيق نشره دعم الإمارات وتمويلها الانفصاليين…
اقرأ أكثر...

كشفت إمارات ليكس عن تخصيص حكام الإمارات مبلغ ملياري درهم إضافي على موازنة الدولية لخدمة أطماع التوسعية خصوصا في حربها على اليمن ونشرها الفوضى والتخريب في ليبيا والقرن الإفريقي. وصدر في الإمارات مرسوما رئاسيا باستخدام الاحتياطي العام للدولة…
اقرأ أكثر...