تهريب

وسعت السلطات الهندية تحقيقاتها بفضيحة تهريب ذهب قيمته مليونا دولار أمريكية في حقيبة تابعة لقنصلية الإمارات في كيرلا جنوب البلاد. وأفادت وسائل إعلام هندية بأن السلطات فتح تحقيقا مع مسئولين في كيرلا بينهم رئيس الجمعية التشريعية سريرام…
اقرأ أكثر...

كشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن الإمارات تدعم تهرّب فنزويلا من العقوبات الأمريكية عبر تصدير النفط. وقالت الوكالة إن الإمارات أصبحت مركزا للشركات التي تساعد فنزويلا في التهرب من العقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي. وأوضحت الوكالة أن…
اقرأ أكثر...

عاد ملف الذهب القذر القادم من إمارة دبي إلى الواجهة مجددا في سويسرا في ظل التحقيقات المستمرة في خفايا نهب ذهب من مناطق صراع في إفريقيا بعد تهريبه إلى دولة الإمارات. واضطرت شركة فالكامبي لتكرير الذهب التي يُوجد مقرها في سويسرا، إلى إصدار…
اقرأ أكثر...

تفجرت فضيحة تهريب ذهب جديدة لدولة الإمارات هذه المرة في الهند بعد الكشف عن العثور على كمية من الذهب في حقيبة دبلوماسية موجها إلى قنصلية أبوظبي في عاصمة ولاية كيرالا الهندية. فقد عثر موظفو الجمارك في المطار الدولي لولاية كيرالا الواقعة…
اقرأ أكثر...

تتغذي أكثر من 40 فصيلاً مسلحاً ونحو 10 أحزاب سياسية في العراق مادياً على النفط المهرّب من جنوب العراق، بالإضافة إلى 6 جهات كردية تموّل نفسها أيضاً من النفط العراقي المنهوب في الشمال، وهو الملف الذي تعاظم أخيراً وبات تحدياً أمام الحكومة بسبب…
اقرأ أكثر...

أعاد مسؤولون أميركيون 3800 قطعة أثرية إلى العراق، كان قد تم تهريبها إلى الولايات المتحدة ونقلها إلى متاجر تبيع القطع الفنية و الأثرية. وتشمل تلك القطع ألواحاً مسمارية وأختاماً أسطوانية وقطعاً صلصالية. ومعظم الألواح من مدينة أري ساك رك…
اقرأ أكثر...