غسيل الأموال

كشف تحقيق استنادًا إلى شهادات حصرية ومصادر موثوقة، عن الوجه المظلم للاستثمار في الإمارات في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه المستثمرين الأجانب في الدولة، وسط ما وصفته بـ"مناخ استثماري غير آمن"، يهيمن عليه الفساد المقنّن وممارسات غسيل الأموال…
اقرأ أكثر...

يثير ازدياد اهتمام الأجانب بشراء العقارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي الجدل وشبهات غسيل الأموال في ظل سجل أسود للدولة في تسهيل عمليات الاحتيال ودعم الإرهاب وجذب الفاسدين للاستثمار فيها. وبحسب وكالة بلومبيرغ الدولية تشهد شركة الدار…
اقرأ أكثر...

وصفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية دولة الإمارات بأنها باتت مغناطيس الأثرياء الفاسدين المتهربين من الضرائب حول العالم على مدى السنوات القليلة الماضية. وقالت الوكالة إن هؤلاء الفاسدين قد يتم تعزيز أعدادهم قريبا من خلال الأفراد ذوي القيمة…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق أن الأثرياء الروس اشتروا عقارات في دبي بقيمة 6.3 مليار دولار ما رفع الممتلكات العقارية الروسية بأكثر من عشرة أضعاف بعد الغزو الأوكراني في شباط/فبراير عام 2022. وقال التحقيق الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إنه…
اقرأ أكثر...

بفضل نواديها الشاطئية الفاخرة، ومراكز التسوق الراقية، والأفق العصري للغاية، تُعرف دبي بأنها الملعب المفضل للأثرياء والمشاهير في العالم. لكن القواعد التنظيمية الزلقة عملت أيضاً على تحويل سوق العقارات إلى نقطة جذب لفئة أخرى من النخب…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام، أن مليارات الدولارات التي تم تخصيصه لإعادة أعمار أفغانستان تم نهبها من مقاولين ومسئولين ومن ثم تحويلها إلى دبي. وذكر التحقيق أنه مع تدفق مليارات الدولارات الأمريكية…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام عن تورط حكومي مباشر في جرائم غسيل أموال واسعة النطاق في دبي ومساعدة شبكة لغسل الأموال في سنغافورة. وأظهرت بيانات مسربة تضمنها التحقيق أن ثلاثة أشخاص ألقي القبض عليهم في…
اقرأ أكثر...

كشف تحقيق Dubai Unlocked الذي يهز الأوساط الإعلامية الدولية منذ أيام، أن كبار المحتالين في مجال العملات المشفرة أخفوا أموالهم في إمارة دبي وتمكنوا من بيع عقارات فيها بعد توجيه الاتهامات بالفساد إليهم. وأظهر التحقيق الذي اعتمد على سجلات…
اقرأ أكثر...

كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن زعماء الإجرام في المملكة المتحدة استثمروا سرا ملايين الجنيهات في الإمارات عبر شراء عقارات فاخرة في دبي وبعضهم من داخل سجونهم. وقال تحقيق لصحيفة التايمز إن أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الممتلكات في…
اقرأ أكثر...

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تحقيقا دوليا سلطت فيه الضوء على واقع إمارة دبي باعتبارها مأوى المليارات من الأموال القذرة التي تطير دون تفتيش. وقالت الصحيفة في تحقيقها إن رحلات مطار هيثرو في لندن تحتوي إلى دبي على ميزتين كبيرتين…
اقرأ أكثر...