غسيل الأموال

كشف موقع Middle East Eye البريطاني خفايا ارتباط دولة الإمارات العربية المتحدة مع قادة في حركة طالبان الحاكمة في افغانستان عبر عمليات غسيل الأموال. وجاء في مقال تحليلي نشره الموقع وترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أنه مر عام منذ…
اقرأ أكثر...

كشفت مجلة forbes الدولية عن وسيلة جديدة أقرتها دولة الإمارات مؤخرا لتنمية غسيل الأموال على أراضيها على الرغم من الإدانات العالمية المتنامية لسجلها الأسود. فقد وافق مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي للتو على افتتاح مركز عالمي للشركات…
اقرأ أكثر...

كشفت وثيقة حكومية عن نشاط هائل لشركات إسرائيلية في غسيل الأموال داخل دولة الإمارات التي تملك سجلا مظلما في التستر على هذه الجرائم بتورط من كبار المسئولين في الدولة. وأكدت وثيقة مسربة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات أن…
اقرأ أكثر...

تجمع الدول الكبرى على إدانة الإمارات في جرائم غسيل الأموال ودعم الإرهاب وتوفير ملاذ آمن للهاربين من العقوبات الدولية وأخرهم الأثرياء الروس. وتتصاعد دعوات المسؤولين الغربيين للإمارات بمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وأن لا تكون منفذا…
اقرأ أكثر...

أدانت الإدارة الأمريكية بشكل علني سجل الإمارات في غسيل الأموال وتوفير ملاذ آمن لأصول الأثرياء الروس هربا من العقوبات الدولية. وأبدت واشنطن انزعاجها من سجل الإمارات في مكافحة غسيل الأموال، وتحويل البلاد لا سيما دبي إلى ملجأ للأموال…
اقرأ أكثر...

وصف تحليل لشركة الهجرة "هينلي آند بارتنرز"، دولة الإمارات بأنها الوجهة الأولى للأثرياء الروس الهاربين من العقوبات الدولية والراغبين بغسل أموالهم حول العالم. وتوقع التحليل أن يفر أكثر من 15 ألف مليونير من روسيا هذا العام، إلى عدة دول، أبرزها…
اقرأ أكثر...

استعرضت دراسة أن البتكوين والعملات المشفرة تحولت إلى أحد أسرار ثقة الأثرياء الروس بدولة الإمارات في ظل توفير سلطات أبوظبي ملاذا أمنا لهم هربا من العقوبات الدولية. وأبرزت الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك”، أنه منذ فترة…
اقرأ أكثر...

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن مطالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات شديدة على دولة الإمارات بسبب تورطها في غسيل الأموال. وبحسب الصحيفة كتب أعضاء في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي إلى ميريد ماكجينيس مفوض الخدمات المالية في…
اقرأ أكثر...

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية للمجر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على دولة الإمارات وإدراجها على قائمته السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد الدولي إن…
اقرأ أكثر...

تناولت دراسة أوروبية خفايا إدارة الإمارات شبكات عميقة في مجال غسيل الأموال حول العالم وجذب التمويل الدولي تحت إدارة ثلاثة من كبار المسئولين في أبوظبي. المسئولون الثلاثة هم رئيس الإمارات الجديد محمد بن زايد ومنصور بن زايد وهو رجل أعمال…
اقرأ أكثر...