غسيل الأموال

فتحت اتفاقيات التعاون الشامل في تجارة الذهب بين الإمارات وإسرائيل الباب واسعا لغسل الأموال وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. وأقدمت الإمارات على فتح المجال في بورصة دبي للذهب والسلع للإسرائيليين لإمكانية تسجيل شركاتهم فيها، والدخول…
اقرأ أكثر...

وقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي على عريضة موجهة إلى المفوضية الأوروبية تطالب بكبح جماح غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء توقيع العريضة على إثر خطاب نشره مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة…
اقرأ أكثر...

شكل إعلان بريطانيا عن فرض عقوبات على شخصيات في الإمارات بتهم جرائم غسيل الأموال إدانة دولية جديدة لسجل أبوظبي الأسود في قضايا فساد سيئة السمعة. وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات شملت شخصيات في الإمارات متهمة بالفساد وغسيل الأموال.…
اقرأ أكثر...

تتزايد الشواهد على حدة غرق الإمارات بالفساد وجرائم غسيل الأموال وسط ثبوت تورط مسؤولي شركات حكومية. وقضت محكمة جنايات أبو ظبي المختصة بالنظر بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي بسجن مسؤولي شركات في البلاد لمدد متفاوتة. وأمرت المحكمة بسجن…
اقرأ أكثر...

يتوالى صدور إدانات دولية لتورط كبرى المؤسسات الاقتصادية في دولة الإمارات بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الدول وخارجها في ظل تواطئ حكومي. أحدث ذلك فرض المكتب الأمريكي للمراقب المالية عقوبة بقيمة 5 ملايين دولار على فرع بنك أبوظبي…
اقرأ أكثر...

وجه مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال إدانة دولية جديدة لسجل إمارة دبي الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت مجلة ايكونوميست الإنجليزية نقلا عن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال أن إمارة دبي من بين الأضعف على مستوى العالم في…
اقرأ أكثر...

استجابت دولة الإمارات لضغوط أمريكية متواصلة بشأن التشديد على التحويلات المالية بإعلان مصرف الإمارات المركزي أنه سيطلق آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات. وتأتي الخطوة الإماراتية بعد نحو شهرين…
اقرأ أكثر...

على الرغم من توقيعها على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المرتبطة بمحاربة عمليات غسل وتبييض الأموال، إلا أن دولة الإمارات لا تزال تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية في العالم لهذه الجرائم. وقد صنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات…
اقرأ أكثر...

تلقت شركات الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية. وأصبحت الإمارات مركزا عالميا لتحويل العملات الأجنبية ونقل…
اقرأ أكثر...