شركات الصرافة في الإمارات تتلقي أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، وذلك بعد أن قطعت عدة بنوك إماراتية العلاقات مع شركات الصرافة بسبب تدفقات مالية غير قانونية لتهريب وغسيل الأموال.
الإمارات أصبحت مركزا عالميا لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا وإلى تلك المناطق بفضل العمالة الوافدة الضخمة في البلاد
وفي ظل البيئة غير القانونية تحولت الإمارات إلى مركز لغسيل وتهريب الأموال بشكل غير قانوني
عدد شركات الصرافة العاملة في الإمارات يبلغ نحو 125 شركة وأغلبها متورط بغسل أموال أو تمويل الإرهاب
وفي مسعى لتحسين سمعتها نشرت مجموعة مؤسسات الصرافة والتحويل المالي في الإمارات دليلا بشأن مكافحة غسل الأموال لمنح شركات الصرافة إرشادات
وألغى البنك المركزي في الإمارات رخصة شركة صرافة واحدة في 2016