موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تحولت لمركز عالمي لتهريب وغسيل الأموال

382

شركات الصرافة في الإمارات تتلقي أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، وذلك بعد أن قطعت عدة بنوك إماراتية العلاقات مع شركات الصرافة بسبب تدفقات مالية غير قانونية لتهريب وغسيل الأموال.

الإمارات أصبحت مركزا عالميا لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا وإلى تلك المناطق بفضل العمالة الوافدة الضخمة في البلاد

وفي ظل البيئة غير القانونية تحولت الإمارات إلى مركز لغسيل وتهريب الأموال بشكل غير قانوني

عدد شركات الصرافة العاملة في الإمارات يبلغ نحو  125 شركة وأغلبها متورط بغسل أموال أو تمويل الإرهاب

وفي مسعى لتحسين سمعتها نشرت مجموعة مؤسسات الصرافة والتحويل المالي في الإمارات دليلا بشأن مكافحة غسل الأموال لمنح شركات الصرافة إرشادات

وألغى البنك المركزي في الإمارات رخصة شركة صرافة واحدة في 2016