غسيل الأموال

يرى مسئولون خليجيون وخبراء اقتصاديون أن العقوبات الدولية المفروضة على دولة الإمارات بسبب غسيل الأموال ودعم الإرهاب تقوض طموحات دبي الاقتصادية وتحد من فرص نجاح مشاريعها. هذا الأسبوع تم الإعلان عن سعى دبي لاستقطاب رؤوس الأموال من الولايات…
اقرأ أكثر...

تتوالي التقارير الدولية الموثقة التي تؤكد مكانة الإمارات كجسر لتحايل دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا على العقوبات الدولية باعتبارها وجهة غسيل الأموال حول العالم. فقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 13 شركة، مقرها في الإمارات…
اقرأ أكثر...

هاجمت صحيفة The Hill الأمريكية، بشدة دولة الإمارات ووصفتها بأنها رائدة غسيل الأموال والاستبداد الرقمي في العالم. وقالت الصحيفة إن الإمارات "تحتل مرتبة الشرف باعتبارها واحدة من رواد غسيل الأموال في العالم؛ حيث تغذي السلوك المزعزع…
اقرأ أكثر...

تتوالى الخطوات الدولية لفرض عقوبات على دولة الإمارات بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تحذيرات استمرت لأبوظبي بضرورة تصويت سياساتها. أحدث الخطوات اعتزام المفوضية الأوروبية إدراج الإمارات في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر…
اقرأ أكثر...

تستعد المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراء عقابي وشيك ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تورطها في فضائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت صحيفة "بوليتيكو" أن المفوضية الأوروبية تعتزم إدراج دولة الإمارات في قائمة الدول التي لديها درجة…
اقرأ أكثر...

يهدد تحرك قانوني في بريطانيا رئاسة العضو في العائلة الحاكمة في الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان لنادي مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن التحرك يطلب من الدوري…
اقرأ أكثر...

أبرزت وكالة "بلومبيرغ" الدولية ازدهار سوق العقارات في دبي في دولة الإمارات بفعل تفشي عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وبحسب الوكالة يزدهر سوق المنازل الفخمة في دبي مع تدفق المشترين الأثرياء إلى المدينة من عدة دول حول العالم، لاسيما…
اقرأ أكثر...

أدان تحقيق قانوني دولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات منصور بن زايد آل نهيان بجرائم غسيل أموال وعمليات غير مشروعة للتهرب الضريبي. وذكر تقرير قدمه المحامون الجنائيون الدوليون إلى الحكومة البريطانية، أن منصور…
اقرأ أكثر...

سلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على ما تشهده الإمارات وتحديدا دبي من انتعاش كبير لعمليات غسيل الأموال بفعل حرب روسيا على أوكرانيا المستمر منذ شباط/فبراير الماضي. وذكر موقع cnbc الشهير أنه منذ أن فرضت الدول الغربية موجة من العقوبات على…
اقرأ أكثر...

كشفت موقع Intelligenceonline الاستخباري الفرنسي، أن تداول الذهب في بورصة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يزال وسيلة رائجة لغسيل الأموال. وذكر الموقع في تحقيق له ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن نقاط الضعف التي حددتها…
اقرأ أكثر...