تحقيق أمريكي: الإمارات طوق نجاة لأثرياء روسيا هربا من العقوبات
قال تحقيق نشره موقع «فوكس – Vox» الأمريكي إن دولة الإمارات جعلت من نفسها طوق نجاة لأثرياء روسيا هربا من العقوبات الدولية على خلفية حرب موسكو على أوكرانيا.
وذكر التحقيق أن إحدى أبرز الطرق التي تحايل بها الأثرياء والطبقة الوسطى ورجال الأعمال المقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقوبات غير المسبوقة التي تواجهها روسيا هي إرسال أموالهم إلى الإمارات.
وأشار التحقيق إلى أن الإمارات اختارت عدم المشاركة في العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
وعلى مدى سنوات، كان رجال الأعمال المقربون من بوتين الخاضعين للعقوبات، يستثمرون بشكل كبير في العقارات الفاخرة في الإمارات ، وفقًا لقواعد البيانات التي تم تسريبها.
وبحسب التحقيق فإنه في الأشهر الأخيرة، أصبحت الإمارات ملاذًا لليخوت الفاخرة للأثرياء الروس، فيما تحلق المزيد من الطائرات الروسية الخاصة أكثر من أي وقت مضى من موسكو إلى الإمارات.
وأوقف الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش طائرة دريملاينر في دبي. وفي الوقت نفسه ، تعد شركات الطيران الوطنية الإماراتية واحدة من القلائل التي تواصل خدمة مباشرة من روسيا.
قالت جودي فيتوري، الخبيرة في مكافحة الفساد في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: “يمكننا أن نرى إلى أين تتجه اليخوت الخاصة بهم ، ويمكننا أن نرى إلى أين تتجه طائراتهم ، وكل شيء ذاهب إلى هناك”. “هذا مجرد متجر شامل للتمويل غير المشروع.”
كما تدفقت الأموال القذرة من الدائرة الداخلية لبوتين في سوق العقارات الفاخرة في لندن وفي الاقتصاد الخارجي للمملكة المتحدة ، من بين مدن وأسواق عالمية أخرى أقل تنظيماً ، مثل الفن والعملات المشفرة ، التي توفر درع إخفاء الهوية.
لكن هذه أموال مظلمة تذهب إلى مركز أموال قذرة. على الرغم من أن مجموعات المراقبة حاولت تتبع المبالغ الدولارية التي يتم حجزها في الإمارات ، إلا أن الطبيعة السرية للتحويلات وأن بعضها من الروس الأقل شهرة وغير المدرجين في قوائم العقوبات يجعل من الصعب تحديد شكل وحجم هذه التحويلات.
توضح كارين غريناواي، العميلة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، أن “الإمارات العربية المتحدة هي ثقب كبير في الدلو”. “حركة الأموال – ولا يمكننا رؤيتها – تسمح لروسيا بمواصلة إدارة اقتصادها واقتصادها الحربي”.
قال مسؤولان سابقان في وزارة الخزانة لديهما خبرة في العمل في الشرق الأوسط إن هذه مشكلة كبيرة. وهذا من بين الأسباب التي جعلت مجموعة العمل المالي ، وهي هيئة حكومية دولية معنية بوضع المعايير ومقرها باريس ، بإدراج الإمارات في القائمة الرمادية.
وتحدد قائمة المراقبة العالمية تلك البلدان المعروفة بغسل الأموال والتمويل غير المشروع. الآن ، تحتاج المؤسسات المالية الدولية التي تعمل هناك إلى مراقبة المعاملات بعناية أكبر.
يمكن لهذه المخاطر أن تصيب الاقتصاد الإماراتي القوي. رداً على ذلك ، قال الخبراء إن الإمارات تحاول تنفيذ الإصلاحات ، والخروج من القائمة الرمادية وتحسين مكانتها.
أصبحت دبي موطنًا للتمويل غير المشروع والأشياء الثمينة الأخرى مثل الذهب والفن ، ومؤخراً ، العملات المشفرة.
تذكرت تشايس رؤية ما بدا أنها حقائب ثقيلة مليئة بالنقود تصل إلى مطار الإمارات من أفغانستان عندما كانت تعمل كمستشارة للبنتاغون، وعلمت لاحقًا أن الملايين نقدًا كانت تأتي إلى الإمارات من أفغانستان سنويًا.
أوضح مسؤول سابق في وزارة الخزانة ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن كون الإمارات قناة للتهرب من العقوبات ليس بالأمر الجديد.
وقالوا: “لقد أفادهم موقف عدم التدخل اقتصاديًا”. “إنه شيء سيئ السمعة علنًا.” من المعروف أن الاستشاريين الاستراتيجيين يقدمون المشورة للعملاء بشأن هذه المخاطر.
وهناك مؤشرات على أن المسؤولين الإماراتيين يتجاهلون الفساد. يقدم المسؤولون الماليون الأمريكيون ملايين التقارير عن الأنشطة المشبوهة سنويًا أثناء قيامهم بمراقبة التدفقات المالية داخل المؤسسات المصرفية ، على سبيل المثال.
لكن لاكشمي كومار من Global Financial Integrity أشار إلى أن المناطق الحرة في الإمارات على سبيل المثال، تنشر عددًا منخفضًا مثيرًا للريبة من هذه التقارير.
وهي تعتقد أن الإمارات لا تراقب النشاط المشبوه بطريقة مماثلة للاقتصادات ذات الحجم المماثل.
قال مايكل غرينوالد، مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة، إن “الولايات المتحدة ساعدت في التقريب بين الإمارات وإسرائيل وجيرانها، لكننا نريد أن نتأكد من بقاء الولايات المتحدة على الطاولة”.
عندما زار نائب وزير الخزانة والي أديمو الإمارات والتقى بمصرفيين في يونيو ، كانت كلمة “فساد” غائبة عن تصريحاته. لكنه قال لإحدى الصحف الإماراتية إنه أثار مسألة استخدام الروس للقطاع المالي الإماراتي في اجتماعاته.
بعد إدراجها في القائمة الرمادية، وعد المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات ببدء عمليات تفتيش جديدة للمؤسسات ، “بهدف تحقيق الامتثال الكامل للمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)”.
كانت القائمة الرمادية بمثابة دعوة للاستيقاظ ، والسلطات المالية الإماراتية تراقب المعاملات المالية اليومية بعناية أكبر ، وفقًا لمستشار أعمال مقره في الإمارات ، والذي لم يتحدث إلا دون الكشف عن هويته.
قالوا “إن البنك المركزي يتخذ إجراءات صارمة حقًا ، لأن كبار المسؤولين الماليين هنا قلقون بالفعل بشأن السمعة”.
يقول جورجيو كافيرو من شركة جلف ستيت أناليتيكس للاستشارات: “ربما لن تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات جادة لمعاقبة الإمارات على ذلك”. “لأن البلاد لديها قشرة ليبرالية للغاية ، ورواية عن كونها دولة متسامحة. كما أنها دولة تمارس الكثير من الضغط في واشنطن عبر جماعات ضغط ممولة”.
