Rapport: Dubaï est un refuge pour l’argent sale
Les personnes corrompues et criminelles du monde entier, y compris les chefs de guerre afghans, les mafieux russes, les kleptocrates nigérians, les blanchisseurs d’argent européens, les contrebandiers iraniens et les trafiquants d’or est-africains, travaillent depuis ou via Dubaï, selon un nouveau rapport accablant du Carnegie Endowment for International Peace.
Le rapport de 130 pages sur « le rôle de Dubaï dans la facilitation de la corruption et des flux financiers illicites mondiaux » a révélé que les richesses accumulées grâce à des comportements criminels étaient blanchies dans le riche émirat du Golfe. Avec près de 30 zones de libre-échange, explique le rapport, Dubaï est devenu un paradis pour le blanchiment d’argent en raison du manque de rigueur de la surveillance réglementaire et de l’application des règles douanières. Ces zones permettent également aux entreprises de dissimuler les produits du crime en falsifiant des documents commerciaux.
Divers documents ayant fait l’objet de fuites, comme les documents de Panama, « démontrent que Dubaï est un endroit où de nombreuses personnes associées à des activités criminelles se sentent libres de s’installer avec leur famille, de gérer leurs réseaux et de se livrer à la contrebande et au blanchiment d’argent », indique le rapport.
Le problème est « ancien et profondément enraciné », selon le rapport. « Contrairement à d’autres systèmes juridiques fondés sur la charia, les cadres juridiques civils de Dubaï ne prévoient pas suffisamment de réglementation et de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, ce qui reflète la longue histoire de l’émirat en tant que centre commercial régional libre », explique le rapport.
« Dubaï n’est qu’un des nombreux nœuds de facilitation de la criminalité dans le monde, mais s’attaquer au rôle problématique de l’émirat présente des défis particulièrement complexes et délicats pour les praticiens et les responsables politiques de la lutte contre la corruption et de l’application des lois », ajoute le rapport.
L’une des principales raisons qui expliquent l’attrait de Dubaï pour l’argent sale serait l’absence de tout contrôle national et international et l’absence de toute pression extérieure. « Les élites émiraties sont libres de résister aux réformes qui mettent en danger leurs intérêts ou leur vision politique et économique préférée pour Dubaï et les EAU en général », indique le rapport.
En avril, les Émirats arabes unis ont été placés sous la surveillance du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) pendant un an pour n’avoir pas réussi à endiguer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’organisme de surveillance basé à Paris a constaté qu’Abou Dhabi ne s’était pas attaqué au problème et a été invité à prendre des mesures supplémentaires pour éviter d’être inscrit sur une liste de surveillance internationale.
En janvier, l’ancien premier ministre malaisien Najib Abdul Razaq aurait demandé l’aide du prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed Bin Zayed pour dissimuler des liens avec une affaire de corruption de plusieurs milliards de dollars dans laquelle il était impliqué.
