Les EAU ont facilité le commerce de l’or du Venezuela en 2020
Le Venezuela a envoyé de l’or au Mali en 2020 via des avions appartenant à la Russie pour échanger contre des euros et des dollars américains que le gouvernement du président Nicolas Maduro avait l’habitude de maintenir son pays à flot malgré les sanctions américaines, a déclaré mercredi un représentant de l’opposition vénézuélienne
Julio Borges, désigné par le chef de l’opposition Juan Guaido comme son principal envoyé à l’étranger, a déclaré aux journalistes que l’or avait été raffiné au Mali, puis revendu principalement aux Émirats arabes unis (EAU) pour permettre à l’administration de Maduro d’obtenir des devises.
Les États-Unis, qui accusent Maduro d’avoir truqué sa réélection en 2018, ont sanctionné la compagnie pétrolière nationale de l’OPEP au début de 2019 dans le but de faire pression sur Maduro pour qu’il démissionne. Son gouvernement socialiste s’est de plus en plus tourné vers la vente d’or comme source de revenus, les réserves de la banque centrale tombant à un plus bas depuis 50 ans.
Washington a également sanctionné les exportations d’or du pays sud-américain.
«Depuis 2016, Maduro a activement encouragé, soutenu et facilité l’extraction, la distribution et la vente illégales d’or par son entourage, finançant la répression, traitant les ressources naturelles du pays comme les siennes et dévastant des écosystèmes fragiles», a déclaré un département d’État américain. a déclaré le porte-parole.
Le porte-parole n’a pas abordé directement le rôle du Mali et des Émirats arabes unis dans le commerce de l’or.
Il n’y a pas eu de réponse immédiate à une demande de commentaires du gouvernement malien.
Middle East Eye (MEE) a révélé qu’au cours des dernières années, les Émirats, et Dubaï en particulier, se sont imposés comme l’un des marchés les plus importants. Ils enregistrent une des croissances les plus rapides pour ce métal précieux, avec des importations qui ont observé une augmentation de 58 % par an pour atteindre plus de 27 milliards de dollars en 2018, selon les données recueillies par l’Observatoire de la complexité économique.
Contrairement au voisin saoudien, les Emirats n’ont pas d’or local à exploiter et doivent en importer de tous les endroits possibles : cet or peut être issu de sources légitimes, faire l’objet d’une contrebande pour laquelle aucune question n’est posée, provenir de zones de conflit ou être lié au crime organisé.
L’or est devenu si important pour l’économie de Dubaï qu’il constitue le poste le plus important du commerce extérieur de l’émirat, devant les téléphones portables, les bijoux, les produits pétroliers et les diamants, selon les douanes de Dubaï.
Il représente également la principale exportation des Émirats arabes unis après le pétrole, avec 17,7 milliards de dollars en 2019. L’importance de l’or n’a fait qu’augmenter alors que les réserves de pétrole de Dubaï diminuent et que les Émirats essaient de diversifier leur économie.
Mais pour juguler ce commerce, les Émirats arabes unis devront peut-être mieux surveiller le secteur, après avoir fait l’objet de nombreux rapports sur leur rôle dans le commerce de l’or sale et de critiques du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de normalisation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, pointant du doigt une surveillance inadéquate du secteur dans un rapport d’évaluation publié en avril.
Un rapport du Home Office and Treasury britannique datant de décembre a également désigné les Émirats arabes unis comme une juridiction vulnérable au blanchiment d’argent par les réseaux criminels en raison de la facilité avec laquelle l’or et l’argent liquide peuvent circuler dans le pays.
« Si Dubaï veut voir plus de clients internationaux, il lui faut réformer sérieusement ses politiques de diligence raisonnable [politique fournissant un cadre de vérification de potentiels partenaires] se rapportant à l’or. Sinon, il risque de perdre beaucoup de clients et le commerce de l’or représente une part très importante de l’économie », indique Sasha Lezhnev, directeur adjoint de la division politique de The Sentry, une ONG qui a publié en novembre un rapport consacré à l’or provenant des conflits et à Dubaï.
