غسيل الأموال

أعلنت هيئة عالمية تختص بمراقبة الجرائم المالية العالمية، عن فرض عقوبات دولية على الإمارات بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر، وهو ما يلقي…
اقرأ أكثر...

وصفت وكالة رويترز العالمية للأنباء دولة الإمارات بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية في ظل معدلات قياسية من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيها. جاء ذلك في معرض تعليق الوكالة على إبرام بنك المشرق الإماراتي صفقة مع شركة إسرائيلية عاملة…
اقرأ أكثر...

كشفت وكالة بلومبيرغ الدولية عن ضغوط دولية على الإمارات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المنتشرة بمعدلات قياسية في الدولة. وأشارت الوكالة إلى لجوء السلطات الإماراتية إلى إنشاء فرق عمل بالبنك المركزي ومحاكم لغسيل الأموال في…
اقرأ أكثر...

برزت دولة الإمارات على رأس قائمة دولية للملاذات الضريبية وغسيل الأموال حيث يمكن للشركات والأثرياء الاحتفاظ بالمال بشكل قانوني، مع تجنب الضرائب المرتفعة في بلدانهم. وقال تقرير لموقع "نيوزويك" (newsweek) الأميركي إن الإمارات تمتلك 0.2%من…
اقرأ أكثر...

اضطرت الإمارات إلى الإقرار بتصاعد ظواهر غسيل الأموال في مؤسساتها على إثر الضغوط الدولية الممارسة على أبوظبي لكبح جماح الظاهرة الخطيرة اقتصاديا. وأقر بنك الإمارات المركزي بتزايد تدفقات مالية غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 تشمل غسل…
اقرأ أكثر...

تفجرت في الساعات الأخيرة فضيحة غسيل أموال واحتيال ضريبي كبرى جديدة في الإمارات تتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار. وعلى إثر ضغوط دولية، قررت محاكم دبي تكليف إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان حاكم دبي بالبحث في قضية احتيال ضريبي عملاقة تعد…
اقرأ أكثر...

علمت إمارات ليكس أن الاتحاد الأوروبي وجه إنذارا أخيرا لدولة الإمارات بشأن ضرورة مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل أنشطة إرهابية. وقالت مصادر موثوقة إن الانذار الأوروبي تم توجيهه خلال انعقاد الدورة الثالثة من الحوار الهيكلي بين الإمارات…
اقرأ أكثر...

تعد دولة الإمارات بمثابة جنة غسيل الأموال وتمويل أنشطة الإرهاب بإدانة دولية متكررة من دول ومنظمات عالمية ذات علاقة بمكافحة الفساد المالي. وكشفت وثائق ل"إمارات ليكس"، وجود آلاف الشركات مجهولة الملكية في الإمارات تستخدم في جرائم غسيل…
اقرأ أكثر...

تنظر مؤسسات أوروبية مجددا في سجل الإمارات المخزي في جرائم غسيل الأموال في ظل إدانة برلمانية وحقوقية متكررة لأبوظبي وفساد نظامها الحاكم. وستعقد ثلاث مؤسسات أوروبية ورشة عمل عن "غسيل الأموال في الإمارات ودول أخرى"، وانعكاساته على الاتحاد…
اقرأ أكثر...

كشفت تحقيقات أوروبية عن فشل دولة الإمارات العربية المتحدة في الالتزام بالمعايير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال بعد أربعة أشهر من إنذار أوروبي شديد اللهجة بإدراج أبوظبي ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي…
اقرأ أكثر...