وثائق: الإمارات ملاذ للنخبة السياسية والتجارية الفاسدة في أفريقيا
خلص تحقيق صحافي دولي إلى أن سجل الإمارات في التمويل غير المشروع وعلاقتها بالفساد والفاسدين يثير مخاوف بشأن علاقتها بأفريقيا أفقر قارات العالم وتحول أبوظبي إلى ملاذ للنخبة السياسية والتجارية الفاسدة في القارة.
ونشر التحقيق “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، ضمن سلسلة تحقيقاته بشأن الوثائق المسربة المعروفة باسم (أوراق باندورا).
ويقول التحقيق إنه في عام 2018، عاد نجل رئيس الدولة الجزرية جزر القمر إلى موطنه في العاصمة موروني ويتطلع إلى كسب المال.
أسس “نور الفتح غزالي”، المدقق المصرفي السابق وخريج كلية إدارة الأعمال الأمريكية، شركة صورية في الإمارات، وفقًا لسجلات تحقيق أوراق باندورا. وتعرف بشركة Olifants Ltd. وهي متخصصة بتقديم خدمات استشارية.
بعد أشهر، عيّن رئيس جزر القمر “غزالي العثماني” نجله مستشارًا شخصيًا. يعمل غزالي الأصغر الآن على إقناع المسؤولين الإماراتيين بالاستثمار في جزر القمر، وهي مجموعة صغيرة من الجزر قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا مع حكومة يقول مراقبون دوليون إنها تعاني من الفساد المنهجي.
يقول التحقيق إن امتلاك شركات صورية وحسابات مصرفية في الإمارات أحد الملاذات المالية الأكثر سرية في العالم، ما يُعتبر طريقاً للسياسيين الأفارقة وحلفائهم التجاريين.
قال نور الفتح غزالي، 37 سنة، للشريك الإعلامي للاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية “لا جازيت ديس كومورز”: “الإمارات هي مركز العالم”.
البقاء بعيداً عن السياسة المحلية
كشف تحقيق “أوراق باندورا” عن مصالح مالية إماراتية سرية لسياسيين وقادة أعمال أقوياء من 17 دولة أفريقية.
ويستند إلى سجلات مسربة من 14 شركة تساعد في إنشاء شركات صورية وحسابات مصرفية. من بين هؤلاء المزودين المزعومين الخارجيين شركة اس اف ام كوبريشن سرفسّ ( SFM Corporate Services) ومقرها دبي العاصمة المالية للإمارات.
وقال ريكاردو سواريس دي أوليفيرا، الأستاذ بجامعة أكسفورد الذي يقود مشروعًا بحثيًا عن البلدان الأفريقية والمراكز المالية الكبرى، بما في ذلك دبي: “إن الإمارات، بحكم الأمر الواقع، تتسامح مع التدفقات والتجارة غير المشروعة التي تتجنبها المراكز المالية الدولية الأخرى ذات السمعة الطيبة”.
وقال سواريس دي أوليفيرا: “في مقابل قبولها وجود لاعبين وأموال مريبة في الدولة، تطلب الإمارات فقط من الأفارقة الأثرياء البقاء خارج السياسة المحلية والبقاء ضمن حدود القانون المحلي”.
يثني أولئك الذين ينجذبون إلى الإمارات على نهجها الخفيف في تنظيم الأعمال، أفضل من تلك الموجودة في أوروبا وآسيا. حيث غالبًا ما تقدم الشركات الإماراتية إعفاءات ضريبية سخية للأجانب، ولا يُطلب من المالكين فتح مكتب أو الكشف عن أسمائهم في السجلات العامة.
يقول التحقيق: ومع ذلك، يشير خبراء الجرائم المالية ومسؤولو الضرائب وإنفاذ القانون إلى تاريخ الإمارات العربية المتحدة كقناة لعائدات الفساد.
تجاهلت الإمارات غسل الأموال لسنوات، حسب تقرير عام 2020 أعده فريق من الخبراء الدوليين لفريق العمل المالي ومقره باريس، وهي منظمة دولية رئيسية لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال.
وأشار التحقيق إلى أن الإمارات مترددة في تبادل المعلومات حول أصحاب الشركات التي تم إنشاؤها في الدولة مع سلطات في دول أخرى.
وقال “غزالي”، ردًا على أسئلة من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إنه أغلق شركة أوليفانتس المحدودة في عام 2019 قبل أن يباشر أي عمل وقبل أن ينضم إلى إدارة والده.
كما رفضت (SFM ) التحدث عن حالات محددة طلب التحقيق عنها معلومات، مشيرة إلى سرية العميل. وفي بيان إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، قالت الشركة إن أنشطتها “قانونية تمامًا من جميع الجوانب”.
وقالت إنها تتبع القوانين واللوائح في الولايات القضائية التي تعمل فيها وتتبع عمليات “اعرف عميلك” و”العناية الواجبة” الصارمة عندما تتعامل مع عملاء جدد.
وأضافت الشركة: “على مدار الخمسة عشر عامًا التي تعمل فيها (SFM)، لم تواجه الشركة ولا موظفوها / مديروها أي ادعاءات قانونية”.
ووفقًا لأوراق باندورا وتحقيقات إعلامية أخرى، فقد شق السياسيون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الأفارقة، (متهمون بالفساد) طريقًا إلى الإمارات.
فاسدون جيران في الإمارات
في عام 2018، أرسل العضو المنتخب حديثًا في البرلمان الكيني، تيندي موالي رسالة بريد إلكتروني إلى( SFM )في دبي، ودفع 2641 دولارًا لإنشاء شركة تسمى ساحل وسكوت هولدينجز المحدودة( Sahel & Scott Holdings Ltd) وحساب مصرفي في جزيرة موريشيوس.
قال تيندي موالي، الذي أطلق تكتلاً للعقارات والهندسة والاستشارات والبناء قبل دخول السياسة في عام 2017، لـ SFM إنه يعتزم بناء الطرق والجسور وأنظمة الصرف الصحي وخطوط أنابيب النفط.
ووقع رسائل بريد إلكتروني وهي تحمل لقبه الحكومي، بما في ذلك إشارة إلى المنطقة الكينية الغربية التي يمثلها في البرلمان: “حضرة. تيندي موالي، عضو البرلمان عن دائرة بوتيري”.
وقال كاتب التحقيق: يجب على المسؤولين الكينيين أن يعلنوا للسلطات أصولهم وثرواتهم.
في مقابلة هاتفية قصيرة، نفى “موالي” امتلاك شركة في الإمارات. وقال “موالي” لمراسل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في مقابلة هاتفية عبر واتساب، قبل حظر رقم هاتف المراسل: “لم أختر أبدًا أي شركة خارج كينيا”. “أنا مندهش حتى أنك تقوم بأشياء أكاذيب.”
وأضاف التحقيق: سواء كانت فيلا فاخرة أو شركة صورية للاحتفاظ بالثروة الخفية أو خدمات محاسبين أو محامين مقيمين في دبي، فإن الإمارات لديها ما يناسب النخب من جميع الفئات، بما في ذلك السياسيين وقادة الأعمال الأكثر نفوذاً في إفريقيا.
ويشير إلى إيزابيل دوس سانتوس، الابنة الكبرى لرئيس أنغولا السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، وزوجها الراحل سينديكا دوكولو، عاشا في دبي وتملكا أو امتلكا أسهماً في ما لا يقل عن 10 شركات إماراتية، وفقاً لتحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين لعام 2020 .
وكشفت أوراق باندورا أن “إيزابيل دوس سانتوس” عملت أيضًا مع شركة خدمات الشركات في الإمارات لإدارة الدخل المستلم من “شركة يونيتيل”، أكبر شركة للهاتف المحمول في أنغولا.
دوس سانتوس مطلوبة في أنغولا بتهمة التسبب في خسارة البلاد أكثر من مليار دولار من الصفقات الداخلية. وتوفي زوجها في عام 2020. وتنفي دوس سانتوس ارتكاب أي مخالفة، وورد أنها ما زالت تعيش في دبي.
تعيش “روكياتو أبو بكر” بالقرب من “دوس سانتوس” في دبي، وهي زوجة نائب الرئيس السابق لنيجيريا، أتيكو أبو بكر، والتي كانت تمتلك شقة من أربع غرف نوم، وفقًا لاتفاقية الإيجار التي ظهرت في أوراق باندورا.
ليس بعيدًا عن “أبو بكر” عاش “فريد بجاوي”، ابن شقيق وزير خارجية جزائري سابق.
في عام 2013، اتهمت السلطات الإيطالية “بجاوي” بالرشوة والفساد، بدعوى أنه استخدم نفوذه لتضخيم عقود النفط والغاز ثم اقتطع ملايين الدولارات لنفسه. كان يلقب في بعض التقارير الإخبارية بـ”السيد 3٪ “، في إشارة إلى حصته المزعومة من العائدات غير المشروعة. العام الماضي، برأته المحكمة العليا في إيطاليا. وبحسب أوراق باندورا، كان “بجاوي” أيضًا يمتلك شركة إماراتية.
ليسوا الوحيدين
يشير التحقيق إلى أن الأفارقة البارزين ليسوا هم الأثرياء والأقوياء الوحيدين الذين انتقلوا إلى الإمارات.
لافتاً إلى نورالي علييف، حفيد رئيس كازاخستان، حيث يعيش على جزيرة اصطناعية شهيرة على شكل شجرة نخيل في دبي، وفقًا لأوراق باندورا.
مغترب آخر في دبي كان “ديليان بيفسكي”، عضو سابق في البرلمان البلغاري، فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2021 بتهمة الفساد المزعوم. استخدم “بيفسكي” بطاقة إقامة إماراتية لتأسيس شركة صورية في سيشيل. بموجب القانون البلغاري، لا يجوز للمشرعين أن يكونوا مقيمين رسميين في بلدان أخرى.
أخبر بول إيب، المتحدث باسم عائلة أبو بكر، الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أن روكياتو أبو بكر مواطن عادي وأن الزوجين اشتريا العقار في دبي بأموال من “استثمارات الأعمال الشخصية” لنائب الرئيس السابق.
وفقًا لأوراق باندورا، كان من بين غير المقيمين البارزين الذين مارسوا أعمالًا تجارية في دبي علي خليف غلايد، وهو رئيس وزراء صومالي سابق. كان في دبي عام 2006 لحضور اجتماع مع شركته سوماتيل انترناشيونال المحدودة ( Somtel International Ltd ) المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
أسس “غلايد شركة” ( Somtel ) للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمتلك الآن حصة سوقية كبيرة في الصومال في التسعينيات. عاش رجل الأعمال ووزير الحكومة السابق في دبي قبل أن يصبح رئيس وزراء الصومال في أكتوبر / تشرين الأول 2000. صوت المشرعون الصوماليون على إقالته في أكتوبر / تشرين الأول 2001، زاعمين أنه فشل في وقف الخروج على القانون والعنف في الدولة التي مزقتها الحرب وتوفي عام 2020.
تظهر محاضر من اجتماع مارس 2006 في دبي أن “غلايد” استقال من منصب مدير شركة “جزر فيرجن” البريطانية في ذلك العام وتنازل عن أسهمه. كما حضر الاجتماع زميله المساهم عبد الرحمن بوريه، وهو مليونير جيبوتي وصفت برقيات وزارة الخارجية الأمريكية بأنه “صديق دائم وشريك تجاري” لرئيس جيبوتي الديكتاتور إسماعيل عمر جيله.
كما تظهر السجلات في يناير/كانون الثاني 2013، أن وزير الاتصالات الجيبوتي، عبدي حسين أحمد، أنشأ شركة إيسر ميديا للاستشارات المحدودة، وهي شركة خارجية في جزر فيرجن البريطانية.
وأدار “أحمد” شركته الصورية من خلال محامين في دبي ومن خلال مكاتب ترايدنت تراست في جزر فيرجن البريطانية والإمارات، التي تعتبر أحد أكبر مزودي الخدمات الخارجية في العالم. أنشأ أحمد الشركة الصورية لامتلاك العقارات والملكية الفكرية والحسابات المصرفية، وفقًا للسجلات.
المستشار السابق لوزارة الخارجية الجيبوتية، أحمد، في عام 2011، تم تعيينه وزيرا للثقافة والاتصالات، وهو المنصب الذي شغله لمدة خمس سنوات. في الوثائق التي قدمها لتأسيس شركته، وصف نفسه بأنه رجل أعمال و “موظف حكومي”.
بموجب دستور جيبوتي، فإن شغل منصب وزير “يتعارض” مع نشاط القطاع الخاص.
“أين يذهب العالم كله”
في أواخر عام 2018، كان تشارلز سيبانجي، حاكم مدينة لوساكا، عاصمة زامبيا، يقوم بتنظيف المنزل. اختلس أعضاء فريقه ما يقرب من 180 ألف دولار، وفقًا لتدقيق حكومي، وكان يتعامل مع الفوضى. وفصل “سيبانجي” بعض الموظفين ومثل أمام الهيئة التشريعية في البلاد للاعتذار عن الاحتيال في عهده.
لا يزال لديه الوقت لفتح شركة في الإمارات العربية المتحدة.
في 13 أغسطس/آب 2018، أرسل “سيبانجي” حوالي 3664 دولارًا من بنكه في لوساكا إلى شركة (SFM ) لإنشاء شركة “اتلانتك” (Atlantic Commodities Investment Ltd. ،) حسب ما كشفت رسائل البريد الإلكتروني والفواتير في أوراق باندورا، كما دفعت مبلغ إضافي قدره 360 $ لفتح حساب مصرفي في دبي.
كتب “سيبانجي” إلى (SFM ) قائلاً: “انظر إلى النصائح السريعة المرفقة”، ويشير إلى رمز تعريف للنظام يسمح للبنوك بإرسال الأموال واستلامها دوليًا.
لمساعدة (SFM ) على تأكيد هويته، وهو أحد التزامات مزود الخدمة بموجب قواعد العناية الواجبة في دولة الإمارات شارك “سيبانجي” كشوف الحسابات المصرفية الأخيرة.
في عام 2018، أظهرت البيانات أن “سيبانجي” أنفق ما يقرب من 2000 دولار في لويس فويتون(Louis Vuitton)، وحوالي 1050 دولارًا لركوب طائرة هليكوبتر قدمتها شركة متخصصة في رحلات مشاهدة معالم المدينة فوق شلالات فيكتوريا ونهر زامبيزي.
في السيرة الذاتية التي تمت مشاركتها مع (SFM )، لم يذكر “سيبانجي” أي وظيفة حكومية. في ذلك الوقت كان يتقاضى حوالي 37 ألف دولار سنويًا بصفته المسؤول العام الأعلى في منطقة لوساكا. تظهر السجلات المسربة أن أبحاث(SFM ) الخاصة حددت أن “سيبانجي” متورط في السياسة الزامبية.
تمتلك شركة “سيبانجي” شركة في زامبيا تحمل اسمًا مشابهًا لاسم نظيرتها الإماراتية(Atlantic Commodities Ltd. ) وفقًا للسجلات العامة، حصلت شركة زامبيا على تراخيص لاستكشاف ما يقرب من 64000 فدان للذهب والمعادن الأخرى بالقرب من حدود البلاد مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تقدمت الشركة الزامبية التابعة لـ “سيبانجي” بطلب للحصول على أول رخصة تعدين لها في 26 سبتمبر/أيلول 2018 – بعد شهر من تأسيسه لشركته في الإمارات.
قال لوسائل الإعلام الزامبية في أكتوبر / تشرين الأول بعد نشر التقارير الإخبارية لأوراق باندورا: “آمل أن أرتدي يومًا ما تاج الملياردير”.
في مقابلة متابعة، أخبر “سيبانجي” الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن الشركة الإماراتية لم تكن تعمل أبدًا وأنه لم يفتح حسابًا مصرفيًا مطلقًا.
لكن “سيبانجي” قال “دبي هي المكان الذي يذهب إليه العالم كله”. مضيفاً”كل من يريد القيام بأعمال تجارية، يريد أن يكون في دبي.”
في وقت سابق من هذا العام، أقال رئيس زامبيا “سيبانجي” من منصبه كرئيس للبيروقراطيين في المنطقة الشمالية من البلاد. في أغسطس/آب2021، فشلت محاولته للحصول على مقعد في البرلمان.
قال “سيبانجي”، الذي أصبح الآن مواطنًا عاديًا، للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه سيزور دبي قريبًا للانتهاء من تأسيس شركته هناك.
وتابع: “في زامبيا، لدينا كل شيء من حيث المعادن. لكن أين تبيع سلعك؟”، مجيباً: “يجب على جميع الكبار في إفريقيا التعامل مع دبي.”
