بالوثائق.. إمارات ليكس تكشف: إدانة أمريكية لبنك أبوظبي الأول بمخالفات قانونية ومعاملات مشبوهة
أصدر المكتب الأمريكي للمراقب المالي للعملة قرارً يقضي بإجراءات عقابية ضد بنك أبوظبي الأول الإماراتي بمبلغ 5 ملايين دولار بعد إدانته بسبب مخالفات قانونية ولإخفاء معاملات مشبوهة في البنك.
وفي وثيقة صدرت عن المكتب الأمريكي للمراقب المالي تلقت…
اقرأ أكثر...
اقرأ أكثر...